Chain Analysisは、著名人に関連する疑わしい暗号通貨取引において$30M を明らかにしました

ブロックチェーンアナリストSpecterによる最近のオンチェーン調査で、取引の正当性に関して深刻な疑問を投げかける重要な暗号資産の動きのパターンが明らかになりました。この分析では、$30 百万のデジタル資産が2年間にわたりRailgunを通じて流れ、その関連が2024年6月に公開されたウォレットに結びついていることが追跡されました。

調査の経緯

調査は、Specterが公開されているスクリーンショットからウォレットアドレス情報を取得し、その後取引履歴を追跡したことから始まりました。明らかになったのは、複数年にわたる複雑な送金のネットワークで、プライバシー重視のプロトコルへの入金も含まれていました。これらの動きの規模は数千万に達し、ブロックチェーンフォレンジックスの専門家の注目を集めました。

取引パターンに赤信号

最も懸念されるのは、資金の量だけでなく、その方法論です。チェーン分析によると、これらの取引はレイヤリングスキームに一般的に見られる特徴を示しています。具体的には、ネストされたサービスを通じた繰り返しの送金、複数の取引所を経由したルーティング、そして典型的なユーザー行動から逸脱した活動パターンです。これらの手法は、デジタル資産の出所や行き先を隠すために頻繁に用いられます。

Andrew Tateニュースとの関連

このウォレットのつながりは、著名なInstagramのパーソナリティであるAndrew Tateに関連付けられていますが、その個人は暗号通貨調査に関して正式に告発されていません。ただし、フォレンジック証拠は、テキサス州で活動する詐欺スキームとの潜在的な関係を示唆していますが、詳細は調査中です。

暗号コミュニティにとっての重要性

このケースは、プライバシーの懸念があるにもかかわらず、オンチェーンの透明性が疑わしい活動を検出するためにいかに重要であるかを示しています。個人がプライバシープロトコルや複雑な取引構造を採用しても、ブロックチェーン分析は取引の流れを再構築し、異常を特定できることを強調しています。トレーダーや投資家にとっては、大規模な暗号資産の動きに対する規制当局の監視が一層強化されていることを再認識させるものです。