米国財務省の関係者は、ミネソタ州ミネアポリス・セントポール地域で営業する4つのマネーサービス事業者に焦点を当てている。この動きの目的は、彼らがミネソタ州ソマリア詐欺スキャンダルに関与している可能性のある調査を強化することだ。これは、違法な金融活動に対する政府の取り締まりの大きなエスカレーションである。詐欺スキームを助長する金融仲介業者も調査対象となっており、MSBやデジタル資産サービス提供者に対する規制の監視が引き続き強化されていることを示している。