財務当局は、ミネソタ州から運営されているマネーサービス事業を含む大規模な詐欺事件を発見しました。最近の声明によると、捜査官は違法な資金の流れを追跡し、納税者の資金を国境を越えて不正にルーティングしていると疑われる複数の金融仲介業者を特定しました。この捜査は、従来の銀行システムにおける金融サービスの悪用や国境を越えた資金移動に対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。