暗号通貨を使った麻薬資金洗浄で有罪判決を受けた男、懲役20年

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：暗号通貨を使った麻薬資金洗浄で20年の懲役判決を受けた男性 オリジナルリンク： あるジェンZ世代の麻薬密売人は、$4 百万ドル相当の麻薬流通ネットワークにおいて暗号通貨をマネーロンダリングと支払い手段として使用したとして、20年の懲役判決を受けました。

この麻薬王は、ウルサン地方裁判所で判決を受け、検察官は彼と彼のギャングが国際宅配便を利用して麻薬を密輸し、Telegramチャットアプリを通じて販売していたと非難しました。彼にはまた、420万ドルの罰金も科されました。

“国際宅配便による麻薬の輸入を取り締まるのは警察にとって難しい”、と判決を言い渡した朴正洪裁判官は述べました。“この害悪は急速に拡大しているため、違反者には厳しい罰を科す必要があります。これらは非常に反社会的な犯罪です。非常に重い処罰を求められます。”*

麻薬販売業者はTelegramを麻薬のデパートとして利用

報告によると、韓国語のTelegramチャンネルは、若い韓国人にとって「麻薬のデパート」となっており、彼らはビットコインやその他の暗号資産で麻薬の配達代金を支払っています。裁判所は、匿名の男が2020年3月にオンラインで麻薬を販売し始めたと聞きました。彼は複数のTelegram麻薬販売チャネルを運営するために協力者のギャングを募集しました。

これらのチャネルでは、合成マリファナ、マリファナ、LSD、メタンフェタミンが主にベトナムから密輸されて販売されていました。ギャングは暗号通貨を使って資金を洗浄し、すべての成功した配達に対して配達員に10％のコミッションを支払っていました。

麻薬王は、全国規模の小規模麻薬密売人のネットワークを利用して、「デッドドロップ」つまり公共の場所に麻薬のバッグを隠し、その後購入者にピックアップ指示を送る方法を展開しました。検察官は、2022年3月から2023年5月までの間に、ギャングが約12,000回の配達、7,000キログラム以上のメタンフェタミン錠を届けたことを明らかにしました。

裁判所は、麻薬王が他の麻薬密売人が今後模倣するモデルを開発したと述べました。“麻薬の違法流通はより洗練され、活発になっている”、と裁判官は述べました。“あなたの行動は新たな麻薬中毒者と麻薬犯罪者を大量に生み出しています。”*

裁判所はまた、麻薬王の知人3人に対して30ヶ月から3年の懲役刑を言い渡しました。全員が麻薬の流通とマネーロンダリングの違反で有罪判決を受けました。

1年前、韓国当局は、違法コンテンツの拡散にTelegramが利用されているとの疑惑の中、同プラットフォームに対する調査を開始しました。しかし、Telegramが韓国および国際的な法執行機関に対してユーザーアカウント情報を提供しないことにより、調査は困難に直面しました。

これまで、韓国のメディア規制当局である韓国通信基準委員会（KCSC）は、Telegramを外国プラットフォームパートナーのリストに追加し、麻薬情報などの違法コンテンツの削除を要請できるようにしています。

韓国、マネーロンダリングに関する禁止措置を解除、犯罪グループが手法を変える

韓国の金融委員会（FSC）は、マネーロンダリングに関する懸念から課されていた暗号通貨への企業投資禁止措置を解除しました。

最終規則は1月または2月に発表される予定です。草案によると、法人は時価総額トップ20のコインに対して、株主資本の最大5％を割り当てることが許可されます。

ステーブルコインはまだこのリストに含まれていません。今後の決定がなされる予定です。Chainalysisによると、2025年の違法取引量の84％をステーブルコインが占めており、これによりステーブルコインは違法なオンチェーン活動で最も一般的に使用される資産となっています。

投資は、国内の最大手の規制された取引所5つを通じてのみ許可されます。

アンチマネーロンダリングの専門家や調査官は、犯罪グループはカジノのジャンクetやチップキャッシュサイクルを暗号よりも安全と見なしていると述べています。この警告は、中国人が声のフィッシング詐欺から得た資金を清算するために済州島や他の地域のカジノを利用したという報告を受けて出されたものです。