男性は、仮想通貨スキームで290万ドルの詐欺を行ったとして3年の懲役判決を受ける

ソース：PortaldoBitcoin オリジナルタイトル：男性、暗号通貨詐欺スキームで290万ドルの詐欺を行い3年の懲役判決 オリジナルリンク： ユタ州出身の54歳の男性が、違法な暗号通貨換金ビジネスを運営し、投資家をほぼ300万ドル騙したとして連邦刑務所で3年の懲役判決を受けた。

ワシントン郡のブライアン・ギャリー・スウィールは、電子詐欺の罪を認めた後、36ヶ月の懲役と3年間の保護観察を命じられた。

裁判官はまた、投資家や国土安全保障省への支払いを含む380万ドル超の賠償金の支払いも命じた。

判決は、別の違法な送金ビジネスに関する別の連邦事件で科された3年の刑と同時に執行される予定であると、司法省は述べている。

この事件は、連邦当局がより小規模または地域的な暗号通貨運営者を、より大規模なプラットフォームや都市中心部と同じ法律と判決体系の下で起訴する意欲を高めていることを示唆している。

連邦検察官は、スウィールが「2017年12月から2024年4月までの間に、経験、学歴、大きなリターンを生み出す能力について嘘をつき、少なくとも17人の投資家から資金を得た」と述べている。これは事件の詳細を記した公開資料による。

「スウィールは、自身の経験について嘘をつき、達成できないリターンを約束することで被害者を騙し、個人や家族がその結果を背負うことになった」と、ソルトレイクシティのFBI特別捜査官ロバート・ボールズは声明で述べた。

ユタ州での詐欺と送金の並行した告発を提起することで、検察官は、地理的規模や非公式性が、暗号通貨を使った違法資金の移動や隠蔽に対する法の適用から保護しないことを示している。

「これは、リテールの暗号通貨詐欺事件において、ますます一般的になりつつある『標準的な慣行』のようだ」と、PRコンサルタント兼AR Media ConsultingのCEOアンドリュー・ロソーは述べている。

違法送金の告発は、「検察官にとっての保証のようなものであり、被告が詐欺の意図を持っていたかどうかに関わらず、違法な操作自体に基づいて重罪の有罪判決を確保する」とロソーは説明している。

「ユタ州はウォール街から遠く離れていることを考えると、司法省は調査資源の範囲を示している」と彼は述べ、また、「このケースは、投資家にとっての財務的損失の大きさだけが司法省の行動を促す唯一の要因ではないことを示している」と付け加えた。

スウィールに対する連邦訴訟は、2020年の暗号通貨換金操作に関する調査から始まり、2024年に正式な告発に至るまで、約2年にわたって進行した。

その背後にある行動を考慮すると、この事件は調査から解決までほぼ5年にわたるものとなった。

裁判記録によると、スウィールは最初、正式な告発後に無罪を主張したが、裁判前の手続き中に電子詐欺と違法送金の並行した告発が行われた。検察官によると、スウィールの詐欺行為により被害者は290万ドル超の損失を被ったという。

判決で言及された無許可の送金行為は、以前のワシントン郡の連邦告発にさかのぼるもので、IRSの検察官は、彼ともう一人の被告が暗号通貨の換金ビジネスを運営していたと主張している。

このスキームは、スウィールのRockwell Capital Managementを通じて540万ドル以上を動かし、その後の電子詐欺の告発の基礎となった。