**国際指名手配終了：王水明氏、シンガポールの歴史的マネーロンダリング作戦後、モンテネグロで逮捕**

越境捜査の重要な突破口として、シンガポールの最大規模のマネーロンダリング捜査に関与した福建出身の王水明氏がモンテネグロで拘束され、中国への引き渡しが進められている。この動きは、複数の法域から注目を集める広範な犯罪ネットワークの一章を飾るものである。

**暗号通貨の関係と香港詐欺の連携**

この事件の中心は、香港で大規模な暗号通貨プラットフォームの崩壊を仕掛けた蘇維毅氏との関係にある。蘇維毅氏は2024年7月に香港当局に逮捕され、デジタル資産取引所の欺瞞の背後にいる主な仕掛人だった。Atom Asset Exchangeが2022年11月に突然すべての出金を停止した際、顧客は資金にアクセスできなくなった。蘇維毅氏はその後、約1674万香港ドル(および約15.675百万円)の預金資産とともに姿を消した。

特に、蘇維毅氏は、アリス・グオ(郭華平)と記録されたつながりを持つ複数の企業とビジネス関係を維持しており、彼女は現在、刑事訴追を受けている元フィリピンの地方公務員である。

**シンガポールの「福建ギャング」対策作戦**

この犯罪組織の範囲は、2023年8月15日に明確になった。シンガポール警察400人以上が協調して捜査を行い、シンガポール最大のマネーロンダリングインフラとされたネットワークを解体した。現場で10人の容疑者（年齢31歳から44歳）が逮捕された。全員が福建省出身で、複数の国のパスポートを所持し、不正な活動を容易にしていた。

これらの関係者は、高度な手法を用いていた。偽造書類、シェル企業、暗号通貨取引を駆使し、東南アジア全域の違法ギャンブルや詐欺ネットワークから得た収益を隠蔽した。洗浄された資金は、その後、シンガポールや海外の高級不動産や高額資産に投資された。

**資産差し押さえと金融リスク**

捜査官は、王水明氏が管理する広範な資産を発見した。中国国内では、彼の事業は3,200万人民元を超える投資を管理していた。彼に帰属する製造業は数百万元の価値があり、厦門の住宅は2つのユニットで約2000万元に達した。その他の資産には、香港の銀行口座に200万香港ドル、暗号通貨の保有資産として11万ドル相当が含まれる。

このネットワークを通じて流れた違法資金の総額は約30億シンガポールドル(および約160億人民元)に上り、地域における前例のない規模の金融犯罪を示している。