Paxfulはマネーロンダリング防止規則違反により400万ドルの罰金を科され、米国司法省は同社が犯罪資金の流れから利益を得ていたと指摘している

BTC-0.97%

Odaily星球日报によると、米国司法省は暗号取引プラットフォームPaxful Holdings Inc.が効果的なマネーロンダリング防止措置を講じていなかったとして、400万ドルの罰金を科すと発表しました。検察は、このプラットフォームが長期間にわたり詐欺、売春、人身売買に関連する違法資金の流通を許し、その利益を得ていたと非難しています。

司法省は、Paxfulが一部の顧客の資金源が犯罪活動に関与していることを知りながらもサービスを提供し続け、マネーロンダリング対策の緩さをユーザー獲得の売りとしていたと述べています。調査によると、同プラットフォームはBackpageを含む複数のウェブサイトの暗号取引を処理しており、これらのサイトは売春関連の広告掲載に利用されていたとされ、未成年者も関与していたと指摘されています。

データによると、2015年から2022年の間に、約1700万ドル相当のビットコインがPaxfulのウォレットを通じて関連ウェブサイトに送金され、そのうち少なくとも270万ドルの利益を得ていたといいます。司法省は、Paxfulの創設者がこのビジネスの成長を「Backpage効果」と呼んでいるとも述べています。

原文表示
免責事項:このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は免責事項をご参照ください。

関連記事

11%の難易度調整後、ビットコインは積極的な再調整の準備が整った

ビットコインは中国の2021年のマイニング一掃以来最大の難易度低下を記録した一方で、ネットワークはすでに安定しており、次の調整サイクルはかなり大きなものになりそうです。エポック終了までにまだ約34%のブロックが採掘されていません。 ビットコインの今後の展望

Coinpedia28分前

見解:ビットコインは割安ゾーンに入り、数ヶ月のレンジ相場を迎えるだろう

BlockBeatsの報道によると、2月15日、CryptoQuantのアナリストDarkfostは、ビットコインの4年単純移動平均線(SMA)指標に基づいて分析し、BTC価格は現在、割安を示す緑色のゾーンに再び入り、4年平均線に近づいていると述べている。現在の価格は約57,500ドルである。 歴史的に見て、この水準は通常、各熊市の最終段階を示し、ビットコインの価格はこの水準付近で数ヶ月間取引されることが多い。

GateNewsBot31分前

過去24時間で全ネットの契約強制清算額は2億1300万ドルに達し、買いと売りの両方で爆発的な清算が発生しました

PANews 2月15日の報道によると、CoinAnkのデータによれば、過去24時間で暗号通貨市場全体の契約清算額は2億1300万ドルに達し、そのうちロングポジションの清算額は1億1900万ドル、ショートポジションの清算額は9419万2900ドルだった。BTCの清算総額は5416万3500ドル、ETHの清算総額は4361万5600ドルである。

GateNewsBot35分前

CSWAP、テストネット4でビットコインのステーキングを開始

CSWAPは今週、Bitcoin Testnet 4でネイティブなビットコインステーキングプロトコルを導入しました。このプロトコルは、カストディアンを完全に排除します。ラップされたBTCはありません。Cardanoのプレプロダクションへの一対一のUTXOマッピングは明日ローンチされます。

LiveBTCNews1時間前

ブラックロックのデジタル資産責任者:レバレッジ駆動のボラティリティがビットコインのストーリーを脅かす

ブラックロックのデジタル資産責任者ロバート・ミッチニックは、暗号派生商品プラットフォームにおけるレバレッジ投機がビットコイン市場のボラティリティを高めており、長期的なヘッジ手段としての役割に影響を与える可能性があると指摘した。彼は、ビットコインのファンダメンタルズは依然として堅調である一方で、短期的な取引行動は「レバレッジをかけたナスダック」のようになっており、保守的な機関投資家の投資ハードルを引き上げていると強調した。同時に、彼は現物ETFが市場のボラティリティを引き起こすという見解を否定した。

GateNewsBot2時間前

ビットコインのストック・フローモデル 今日

はじめに より優れた価値の保存手段を求めて、人類は貝殻から金属へ、そして現在ではほぼデジタル資産へと長い道のりを歩んできました。ビットコイン ($BTC) は良い価値の保存手段の多くの特性を共有しているため、2009年以降、専門家と小売業者の両方の注目を集めています。

BlockChainReporter2時間前
コメント
0/400
コメントなし
いつでもどこでも暗号資産取引
qrCode
スキャンしてGateアプリをダウンロード
コミュニティ
日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)