#Web3SecurityGuide Web3セキュリティガイド
1) 資金の預け入れと引き出し時の実際のリスク
Web3や暗号通貨プラットフォーム(中央集権型取引所やDeFiゲートウェイ)では、リスクは通常三つの層から生じます:
⚠️ A) コンプライアンス&リスクエンジンのトリガー
合法的なユーザーでも自動フラグを引き起こすことがあります:
大きなまたは突然の預け入れ/引き出し
頻繁な出入金動き(「高速サイクル」資金)
複数のウォレットを同じアカウントにリンクさせること
高リスク源からの資金の混合(未知のウォレット、ミキサー、ハッキング)
異なる国やIPからのログインの急激な変化
⚠️ B) 銀行・カードシステムの制限
フィアットを利用している場合:
銀行は暗号通貨関連の取引をブロックすることがあります
カードネットワークは「異常な商取引行動」をフラグ付け
チャージバックリスクによりアカウントが即座に凍結されることも
⚠️ C) オンチェーンリスク(DeFi層)
スマートコントラクトのバグやエクスプロイト
誤ったネットワークへの引き出し(ERC20対BSCなど)
非互換アドレスへの送金(取り返しのつかない損失)
2) リスクコントロールを「避ける」ことはできるのか?
多くの人が聞きたくない真実はこちらです:
👉 リスクコントロールを「避けよう」としないこと
コンプライアンス