Argentina ungkap kasus pencucian uang kripto besar: melibatkan sekitar 1,8 triliun peso, tiga orang ditangkap

GateNews

2025-12-18 11:34:40

PANews 18 Desember 2023, menurut CriptoNoticias, polisi Argentina membongkar sebuah jaringan kriminal yang terlibat dalam pemberian pinjaman melalui dokumen palsu di bank swasta, kemudian mentransfer dana ke platform kripto, menukarnya menjadi aset kripto, dan mentransfernya ke dompet digital, sebagian transaksi disamarkan dengan nama “arbitrase kripto”. Pemerintah mengonfirmasi bahwa jumlah kasus tersebut melebihi sekitar 1,8 triliun peso Argentina () (sekitar @E5@ miliar dolar AS), perusahaan yang menjadi korban terkonsentrasi di bidang pertanian dan industri; pelaku tidak terdaftar di PSAV setempat. Departemen kehakiman melakukan 8 penggeledahan di Buenos Aires, Provinsi Buenos Aires, dan Santa Fe, menangkap 3 orang dan memberitahu 2 orang lainnya, serta menyita uang tunai, perangkat elektronik, dan dokumen terkait.

Lihat Asli

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar