PANews 26 de fevereiro — O presidente do Tribunal Criminal do Supremo Tribunal Popular, Wang Bin, afirmou a 26 de fevereiro na conferência de imprensa sobre a situação do trabalho de punição de crimes de telecomunicações e redes, realizada pelo Supremo Tribunal, que, a seguir, o foco do combate será dirigido aos principais membros e líderes de grupos criminosos, aos financiadores de fraudes eletrónicas, aos líderes de organizações que organizam travessias ilegais, às organizações que oferecem abrigo armado para crimes de fraude transfronteiriços, bem como aos crimes violentos como homicídio intencional, ferimentos graves e sequestros durante os crimes de fraude eletrónica, e ao uso de moedas virtuais e casas de câmbio clandestinas para lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados.
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Comprar e vender criptomoedas para lucrar com a diferença de preço, mas ser processado por receber fundos de câmbio — Este artigo é baseado num caso real de um comerciante OTC acusado de operar ilegalmente e de ocultar lucros ilícitos através de negociações de USDT fora do mercado regulamentado.
Neste caso, a parte envolvida há muito tempo realiza operações de compra e venda de USDT para obter lucros com a diferença de preço. Durante uma transação normal, infelizmente recebeu fundos em RMB transferidos por uma casa de câmbio clandestina de nível superior, ilegalmente efetuada para terceiros. Após análise de big data, essa quantia foi identificada como fundos de câmbio.
A questão que surge é: ao lucrar apenas com a diferença de preço de criptomoedas, será que, por receber fundos de câmbio, a pessoa deve ser responsabilizada criminalmente por operações ilegais de câmbio com a parte superior?
Mais importante ainda, há opiniões divergentes dentro da própria unidade de investigação sobre se o caso deve ser enquadrado como crime de operação ilegal ou de ocultação de lucros ilícitos.
O advogado Shao acredita que esses casos não podem ser classificados de forma simplista, sendo necessário determinar a posição do indivíduo envolvido de forma diferenciada.
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XRP Pode Enfrentar Classificação como Valores Mobiliários Sob Novo Quadro Regulatório de Criptomoedas nos EUA, Diz Hoskinson da Cardano
Charles Hoskinson argumenta que, sob a versão revista da Lei CLARITY, tokens como o XRP qualificariam-se como valores mobiliários, desencadeando a sua disputa com a comunidade XRP.
Ele voltou a desafiar o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, alertando que não ter leis é melhor do que ter uma má lei.
Fundador da Cardano Charles Hoskin
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Banco em colapso, conflitos armados: Irão, com 7,8 mil milhões de dólares em criptomoedas, volta a ser o centro das atenções na «economia de sombra»
À medida que as ações da coligação dos EUA e de Israel contra o Irã aumentam, a "economia sombra" do Irã volta a ser alvo de atenção. O país utiliza eletricidade barata para mineração de Bitcoin, a fim de estabilizar a sua moeda e contornar sanções. A capacidade de mineração representa entre 2% e 5% do total global, e até 2025, espera-se que gere um ecossistema avaliado em 7,8 mil milhões de dólares. A stablecoin USDT também é utilizada para estabilizar a taxa de câmbio do rial, que já depreciou mais de 96%. Além disso, durante os protestos, a população acelerou a transição para o Bitcoin para proteger os seus ativos.
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