Ações de execução

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou o fundador da Paxful, Ray Youssef, acusando-o de violar leis de combate à lavagem de dinheiro e de remessas não autorizadas. A Paxful já se declarou culpada e pagou uma multa de 4 milhões de dólares, enquanto Youssef enfatiza a sua inocência. A plataforma Backpage, envolvida no caso, também se tornou um foco, revelando a importância das questões de conformidade em criptomoedas.

Juiz federal de Nova York rejeita ação coletiva contra Uniswap, determinando que desenvolvedores de contratos inteligentes de código aberto não são responsáveis por tokens fraudulentos de terceiros, estabelecendo um precedente legal para a indústria DeFi. O juiz destacou que o Uniswap é uma ferramenta neutra, e que os desenvolvedores devem distinguir claramente entre a ferramenta e atividades ilícitas. A sentença oferece proteção legal para softwares de código aberto, incentivando os usuários a realizarem suas próprias avaliações de risco.

O Tribunal Distrital do Sul de Nova Iorque rejeitou uma ação coletiva contra a Uniswap Labs, considerando que os reclamantes não conseguiram alegar de forma razoável que os réus estavam cientes de fraudes ou violaram a lei de proteção ao consumidor, enfatizando que os desenvolvedores de código aberto não devem ser responsabilizados pelo uso indevido por terceiros. Esta decisão oferece proteção legal aos desenvolvedores de DeFi, demonstrando limites claros na definição de responsabilidades por fraudes.

As autoridades de Boston, nos Estados Unidos, processaram um caso de fraude com criptomoedas em encontros amorosos, no qual a vítima foi enganada pela fraudadora "Linda Brown" através de um aplicativo de encontros, levando a um prejuízo de 327.829,72 dólares em Tether (USDT). O caso segue o padrão de fraude conhecido como "杀猪盘", onde os fraudadores primeiro constroem confiança emocional e depois induzem ao investimento. O USDT, devido à sua estabilidade e anonimato, tornou-se a principal ferramenta para fundos fraudulentos, demonstrando a gravidade atual das fraudes em criptomoedas e os desafios enfrentados pelas autoridades na sua repressão.

CFTC Presidente Michael Selig anunciou a nomeação de David Miller como chefe do departamento de fiscalização, Miller possui vasta experiência em casos de ativos digitais. Na ocasião da nomeação, a CFTC está se preparando para fortalecer a supervisão do setor de criptomoedas, e Miller irá focar no combate a fraudes e manipulações.

O procurador federal de Massachusetts entrou com uma ação judicial buscando recuperar 327.829,72 USDT, envolvendo um esquema de fraude em criptomoedas através de uma aplicação de encontros. O suspeito usou a identidade falsa de "Linda Brown" para enganar as vítimas a investirem, e as vítimas descobriram que foram enganadas após a tentativa de retirada falhar. O caso reflete o aumento da vigilância das autoridades reguladoras dos EUA contra fraudes em criptomoedas relacionadas a relacionamentos amorosos.

Os procuradores dos EUA estão a tentar confiscar quase $328K ligados a um esquema de romance em criptomoedas onde um residente de Massachusetts foi enganado a investir numa oportunidade falsa de criptomoeda. Os fundos foram rastreados através de várias carteiras antes de serem convertidos em Tether (USDT).

A CFTC nomeou David Miller, um advogado de defesa de criptomoedas, para liderar a sua divisão de fiscalização, numa altura de cortes significativos na equipa. Enquanto se concentra em fraude e manipulação, a agência pretende expandir o seu papel regulador nos mercados de criptomoedas e de previsão.

ChainCatcher mensagem, de acordo com a Reuters, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodidades dos EUA (CFTC) anunciou na segunda-feira que o ex-procurador David Miller será o novo chefe de aplicação da lei da agência. Esta medida ocorre num momento em que a CFTC se prepara para reforçar a supervisão de criptomoedas e mercados de previsão. Como novo responsável pela aplicação da lei na CFTC, Miller será responsável por liderar as ações regulatórias da agência no setor de ativos digitais.

Nos EUA, as regulamentações sobre criptomoedas estão a afrouxar, enquanto a China reforça o controlo, especialmente nos bancos de retalho. Os utilizadores relatam congelamentos de contas por mencionarem criptomoedas em transações, demonstrando uma maior cautela por parte dos investidores chineses.

TRM Labs relatou que a inteligência artificial está a transformar o crime financeiro digital, prevendo-se que até 2025 o fluxo ilegal de criptomoedas atingirá 1580 milhões de dólares, com um aumento de 500% nos casos de fraude impulsionados por IA. Agentes de IA autónomos aceleram a lavagem de dinheiro, reduzem as barreiras à evasão e provocam uma crise de conformidade. A responsabilidade legal é difícil de rastrear, sendo necessária a cooperação internacional para resolver conflitos de jurisdição.

A Agência Nacional de Impostos da Coreia do Sul pediu desculpas após a divulgação de uma foto ao vivo contendo a frase de recuperação de uma carteira de hardware, levando ao roubo de criptomoedas no valor de 4,8 milhões de dólares. O governo solicitou a intervenção da polícia e reforçará a supervisão da gestão de ativos digitais.

A República de Buriátia e a Região de Transbajcária Exterior na Rússia irão levantar a restrição temporária à mineração de criptomoedas a partir de 15 de março, mas o governo de Moscovo planeja implementar uma proibição total de cinco anos até 2026. Atualmente, a Rússia já proibiu a mineração em 10 regiões, causando dificuldades de investimento para as empresas, com a maior mineradora, a BitRiver, enfrentando o risco de falência e a detenção do seu fundador.

Os procuradores federais na Carolina do Norte apreenderam mais de $61 milhões de USDT relacionados a uma fraude de criptomoedas conhecida como "pump and dump". As autoridades rastrearam os fundos roubados através de uma rede complexa de carteiras usadas para lavar dinheiro de vítimas globais. A fraude geralmente começa com relacionamentos românticos falsos para ganhar confiança, levando as vítimas a investir em plataformas de negociação falsas com lucros fabricados. Ao tentar retirar os fundos, as vítimas enfrentam bloqueios ou taxas falsas. Esta ação faz parte de um esforço mais amplo para eliminar lucros ilegais e dissuadir golpes online que exploram ativos digitais.

Com a morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, os mercados de previsão relacionados desencadearam críticas na política americana, com alguns senadores a solicitar a limitação de negociações de contratos relacionados com a morte de indivíduos. O volume de negócios aumentou significativamente, as plataformas enfrentam ambiguidades nas regras e questionamentos por parte dos utilizadores, enquanto as autoridades reguladoras podem intensificar a fiscalização, tornando-se a legalidade e a moralidade dos mercados de previsão novos temas de debate.

A Direção-Geral de Impostos revelou as palavras-chave devido a um erro, levando ao roubo de ativos virtuais por hackers. A polícia já iniciou uma investigação formal. Este incidente envolve a moeda PRTG, avaliada em cerca de 69 bilhões de won sul-coreanos, com perdas reais possivelmente limitadas, mas pode gerar preocupações sobre a segurança dos ativos virtuais e discussões sobre melhorias no sistema.

Após a morte do líder supremo do Irão, Khamenei, o mercado de previsão Kalshi reembolsou uma perda de 220 mil dólares devido a uma disputa na liquidação do contrato, pois a sua intenção inicial era evitar lucros derivados de eventos de morte. Este evento levou deputados americanos a exigir uma investigação rigorosa sobre contratos relacionados com guerra, questionando a moralidade e a justiça dos contratos neste mercado. Outras plataformas, como Polymarket, também enfrentam controvérsias devido a problemas semelhantes.

O conhecido investigador on-chain ZachXBT revelou que funcionários da plataforma de troca de criptomoedas Axiom abusaram de ferramentas internas para espionagem das carteiras dos utilizadores, e possivelmente usaram essas informações para realizar negociações internas. A Axiom revogou os acessos relacionados e afirmou que irá investigar as ações disciplinares, destacando que isso não representa o valor do restante da equipa. A investigação gerou grande discussão no mercado, e alguns traders lucraram com a previsão do evento.

Kalshi anunciou o lançamento da «Cláusula de Isenção de Morte» para lidar com o mercado de Hamini, reembolsando todas as taxas e liquidando ao preço de última negociação antes da morte, o que gerou alguma reação negativa de usuários que consideram injusta a limitação de lucros. E a Polymarket enfrenta acusações de negociação com informação privilegiada, com 6 traders lucrando cerca de 1 milhão de dólares antes do ataque aéreo ao Irã, e o mercado está sob ampla atenção.