Центр боротьби з шахрайством DC: арешти та замороження криптовалют на суму $580М
Згідно з даними прокурора округу Колумбія США, арешти та конфіскації криптовалюти з мереж шахрайських центрів Strike Force з Південно-Східної Азії склали понад 580 мільйонів доларів. У четвертому оголошенні Жанін Пірро заявила, що сила досягла «значного прогресу» у заморожуванні, конфіскації та конфіскації криптовалюти з мереж шахраїв, що діють у країнах, зокрема у Бірмі, Камбоджі та Лаосі.
За три місяці наш Штаб-квартира шахрайських центрів зробила значний прогрес, заморожуючи, конфіскуючи та конфіскуючи криптовалюту цих злочинців.
Нашим американським жертвам: ми тут для вас, ми піклуємося про вас і будемо боротися з усіх сил, щоб повернути ваші… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Прокурор США Пірро (@USAttyPirro) 26 лютого 2026 року
Пірро зазначила, що конфіскація криптовалюти є «однією з важливих частин роботи Штаб-квартири шахрайських центрів», додавши, що «через юридичний процес моя офіс прагне конфіскувати ці кошти та повернути їх жертвам у максимально можливій мірі». Штаб-квартира шахрайських центрів Заснована у листопаді 2025 року, Штаб-квартира шахрайських центрів координує діяльність через Міністерство юстиції, ФБР, Секретну службу, Казначейство США та інші урядові агентства, націлюючись на транснаціональні кримінальні мережі, які заробили мільярди доларів на так званих схемах «свинячого забою». Схеми «свинячого забою» передбачають використання соціальної інженерії для заохочення жертв купувати криптовалюту, після чого шахраї переорієнтовують і захоплюють контроль над коштами через фальшиві інвестиційні домени та додатки. Південно-Східна Азія стала гарячою точкою шахрайських угруповань, що часто використовують примусову працю, яку минулого року Інтерпол визнав глобальною загрозою. У вересні 2025 року Казначейство США, через Управління контролю за іноземними активами, наклало санкції на 19 організацій у Бірмі та Камбоджі, розгромивши шахрайські операції, що коштували жертвам понад 10 мільярдів доларів у 2024 році. Минулого місяця Amnesty International попередила, що масові втечі працівників із шахрайських угруповань у Камбоджі створили «гуманітарну кризу», оскільки жертви торгівлі людьми тікають від знущань, включаючи зґвалтування та тортури. Дедді Лавід, генеральний директор платформи аналітики блокчейну Cyvers, повідомив Decrypt, що хоча конфіскація у розмірі 580 мільйонів доларів, оголошена у четвер, є «безумовно важливою з операційної точки зору», у ширшому контексті глобального шахрайства з криптовалютами вона становить «лише частину від загальної активності, яку ми спостерігаємо».
Лавід додав, що компанія виявила близько 27 000 активних кримінальних груп по всьому світу, з приблизно 27,5 мільярдами доларів у фальшивих активностях і виявленими незаконними потоками цінностей. Зв’язок із Китаєм У четвертньому оголошенні Пірро пов’язала мережі шахраїв Південно-Східної Азії з «китайською організованою злочинністю», яка діє через транснаціональні кримінальні організації. За словами Лавіда, ситуація більш складна; хоча «значна частина» інфраструктури шахраїв у Південно-Східній Азії має «операційні, мовні, фінансові або маршрутизаційні зв’язки» з китайськими ТКО, мережі, що залучені, «зростають у децентралізовану та гібридну природу». Ці гібридні мережі, додав він, часто включають місцевих операторів, регіональних посередників і транскордонні центри відмивання грошей, з «основними шарами організації», побудованими на китайській мовній інфраструктурі та фінансових маршрутах, пов’язаних із регіональними центрами виконання у таких країнах, як Камбоджа, М’янма та Лаос, а також «розподіленими шарами відмивання та виведення коштів у кількох юрисдикціях». Результатом, за словами Лавіда, є те, що «китайські ТКО, здається, відіграють центральну роль у координації» все більш «мультинаціональної та операційно фрагментованої» злочинної екосистеми.
Пов'язані статті
Інтерпретація типових випадків Верховного суду Пекіна: як примусово виконати дохід від трансляцій та цифрові колекційні предмети
Іспанська поліція зруйнувала нелегальну майнингову ферму Bitcoin, підозрюючи у шахрайстві з електроенергією понад 860 000 євро
FATF попереджає про ризики обходу санкцій при P2P-операціях із стабільною монетою
Іран покладається на стейблкоїни, оскільки війна порушує потоки криптовалют
Чи сприяє криптовалютна оплата злочинам? Підозрювану групу "Приватна помста" в Південній Кореї затримано
Перший постріл проміжних виборів у США, криптоіндустрія витрачає великі кошти на підтримку прореспубліканської криптовалютної програми Трампа