Примусові заходи

Сенатор Кріс Мерфі запропонував регулювати ринки прогнозів після звинувачень у внутрішній торгівлі людьми, близькими до адміністрації Трампа. За даними Bubblemaps, шість внутрішніх осіб отримали прибуток близько $1.2 мільйонів, роблячи ставки на удар США по Ірану за кілька годин до його здійснення. Сенатор Кріс Мерфі

Riot Platforms погодилася виплатити $20 мільйонів доларів SBI Crypto для врегулювання трирічного судового позову щодо угоди про зберігання майнингу Bitcoin у Техасі. Позов почався у квітні 2023 року, і SBI спочатку вимагала понад $175 мільйонів доларів у компенсації.

Федеральний суд ухвалив, що Uniswap не несе відповідальності за шахрайські токени, які торгуються сторонніми емітентами. Суддя не знайшов доказів того, що Uniswap мав знання про шахрайство або сприяв обманним схемам. Чотирирічна колективна справа закінчується тим, що

ChainCatcher повідомлення, прем'єр-міністр Такеє Саяне вже опублікувала пост у соціальній мережі X, спростовуючи будь-який зв'язок із цим токеном, а офіс прем'єр-міністра також зробив заяву, що «жодних дозволів не надавалося».

Колишній офіцер поліції Лос-Анджелеса Ерик Халем, який разом із спільниками викрав і пограбував підлітка, заволодівши біткойнами на суму приблизно 350 000 доларів, був визнаний винним. Ця справа підкреслює ризики криптовалют у злочинності та нагадує інвесторам захищати цифрові активи від пограбувань і шахрайства. Вирок буде винесено 31 березня.

Американська індустрія прогнозних ринків стикається з політичним та регуляторним тиском. Альянс під керівництвом конгресмена Міка Мулвейна закликає посилити правозастосовчі заходи, обмежити розширення ринку, підкреслюючи його природу як азартної гри, що підлягає відповідним законам. Одночасно деякі депутати підтримують більш жорсткі регуляторні заходи, особливо щодо деяких спірних прогнозних подій. Індустрія прогнозних ринків активно реагує, вважаючи, що існуючі нормативи мають регулюватися CFTC, і що ринок швидко зростає, досліджуючи нові моделі продуктів для розширення впливу на ринок.

Прем'єр-міністр Японії Такаші Саонає категорично заперечує участь у випуску криптовалюти під назвою SANAE TOKEN, яка просувається під її ім'ям, викликавши паніку в суспільстві. Останні повідомлення вказують, що ціна монети впала більш ніж на 50%. Видавець вважає, що ця монета сприяє політичній участі, але вона була випущена без урядового дозволу, що викликало засудження з боку громадськості та спричинило юридичні проблеми. Інвесторам слід бути обережними, щоб уникнути фінансових шахрайств.

Міністерство юстиції США пред'явило позов проти засновника Paxful Рея Юсефа, звинувативши його у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей та нелегальні перекази. Компанія Paxful визнала свою провину та сплатила штраф у розмірі 4 мільйони доларів, Юсеф наголосив на своїй невинності. У справі також фігурує платформа Backpage, що стало предметом уваги та підкреслює важливість питань відповідності криптовалют регуляторним вимогам.

Федеральний суддя Нью-Йорка відхилив колективний позов проти Uniswap, визнавши, що розробники відкритого коду смарт-контрактів не несуть відповідальності за шахрайські токени третіх сторін, що встановлює юридичний прецедент для індустрії DeFi. Суддя підкреслив, що Uniswap є нейтральним інструментом, і розробники повинні чітко розмежовувати свою діяльність від неправомірних дій. Це рішення забезпечує юридичний захист для відкритого програмного забезпечення і стимулює користувачів самостійно оцінювати ризики.

Південний окружний суд Нью-Йорка відхилив колективний позов проти Uniswap Labs, визнавши, що позивачі не змогли обґрунтовано звинуватити відповідача у знанні про шахрайство або порушенні закону про захист прав споживачів, підкреслюючи, що розробники з відкритим кодом не повинні нести відповідальність за зловживання третіх осіб. Це рішення забезпечує юридичний захист для розробників DeFi, демонструючи чіткі межі відповідальності за шахрайство.

Американські власті Бостона подали позов у справі про криптовалютну шахрайську зустріч, жертва якої була обдурена шахрайкою «Ліндою Браун» через додаток для знайомств і втратила 327,829.72 доларів США в Tether (USDT). Ця справа відповідає схемі шахрайства «殺豬盤», коли шахрай спочатку встановлює емоційну довіру, а потім заманює інвестиції. USDT через свою стабільність і анонімність став основним інструментом для шахрайських коштів, що демонструє серйозність сучасних криптовалютних шахрайств і виклики для правозастосовних органів.

Голова CFTC Майкл Селиг оголосив про призначення Девіда Міллера керівником відділу правозастосування, Міллер має багатий досвід у справах, пов’язаних із цифровими активами. У момент призначення CFTC готується посилити регулювання криптовалютної індустрії, і Міллер зосередиться на боротьбі з шахрайством і маніпуляціями.

Федеральний прокурор Массачусетсу подав позов із метою повернення 327,829.72 USDT, що стосується криптовалютної шахрайської схеми через додатки для знайомств. Підозрюваний під виглядом "Linda Brown" обманом спонукав жертву інвестувати, а після невдачі з виведенням коштів жертва виявила обман. Ця справа відображає посилення уваги американських регуляторів до криптошахрайств, пов’язаних із романтичними стосунками.

Прокурори США намагаються конфіскувати майже $328K , пов’язаний із криптовалютною романтичною шахрайською схемою, у якій мешканець Массачусетсу був обманутий і вклав у підроблену криптовалютну можливість. Гроші були простежені через різні гаманці, перш ніж їх конвертували у Tether (USDT).

Комісія з товарних ф'ючерсів і товарів (CFTC) призначила Девіда Міллера, адвоката з питань захисту криптовалют, керівником свого відділу правозастосування у зв'язку з суттєвими скороченнями штату. Зосереджуючись на шахрайстві та маніпуляціях, агентство прагне розширити свою регуляторну роль у сферах криптовалют і ринків прогнозів.

ChainCatcher повідомляє, що за даними Reuters, Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) у понеділок оголосила, що колишній прокурор Дейвід Міллер стане головним юрисконсультом з питань правозастосування цієї установи. Цей крок відбувається на тлі підготовки CFTC до посилення регулювання криптовалют і ринків прогнозів. Як новий керівник з питань правозастосування в CFTC, Міллер відповідатиме за керівництво регулювальною діяльністю цієї установи у сфері цифрових активів.

У США регулювання криптовалют послаблюється, тоді як Китай посилює контроль, особливо в роздрібних банках. Користувачі повідомляють про замороження рахунків за згадування криптовалют у транзакціях, що свідчить про зростаючу обережність серед китайських інвесторів.