Повідомлення Gate News, 17 квітня — Роберт Данлап, 55-річний підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років федеральної в’язниці 15 квітня за організацію масштабної схеми криптовалютного шахрайства на суму $20 мільйон. Окружна суддя США Лашонда А. Хант оголосила вирок у Північному окрузі Іллінойсу, де Данлап раніше був засуджений за двома пунктами обвинувачення у поштовому шахрайстві.
У період між 2018 і 2023 роками Данлап просував Meta-1 Coin як цифровий актив, підкріплений $44 мільярдом золота (перевіреного бухгалтерською фірмою) та $1 мільярдом витворів мистецтва пензля Пікассо, Ван Гога та Далі. Інвесторам обіцяли мінімальні за ризиком прибутки до 224,923%. Автоматизовані торгові боти Данлапа на платформі Meta Exchange створювали хибні уявлення про зростання цін і обсягів торгів. Однак золото та картини ніколи не існували. Данлап і спільники сфабрикували документи, ввели в оману понад 1,000 жертв, які ліквідували IRA та свої життєві заощадження, і вивели мільйони на придбання предметів розкоші, зокрема Ferrari. Екстрена тимчасова заморозка активів з боку SEC у 2020 році не зупинила схему, яка тривала аж доки у справу не втрутилися федеральні органи влади. Данлапу наказали відшкодувати жертвам повну суму збитків. Прокурори назвали його “без каяття”, зазначивши, що з часом його обман ставав сміливішим.
Засудження Данлапа збігається зі зростанням криптовалютного шахрайства. Звіт ФБР про інтернет-злочини за 2025 рік, опублікований 6 квітня, повідомив, що громадяни США втратили майже $21 мільярд через кіберзлочини, причому криптовалютне шахрайство становило 181,565 випадків на загальну суму понад $11 мільярд — це 22% приросту рік до року. Техас посів друге місце по країні за втратами від кіберзлочинів — $1.8 мільярда. Нещодавно міжнародна операція за участі США, Британії та Канади націлилася на інвестиційні шахрайства типу “порційне годівля свині” (pig-butchering), заморозивши приблизно $12 мільйон викрадених криптоактивів із оцінених $45 мільйонів загальної суми крадіжок.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Сенатор США Блументаль тисне на DOJ і Казначейство через грошові потоки, пов’язані з Іраном, великої CEX
Американський сенатор Річард Блументаль звернувся до Міністерства юстиції та FinCEN із проханням надати роз’яснення щодо комплаєнс-моніторів для великої криптовалютної біржі на тлі занепокоєння через збої в комплаєнсі, пов’язані з істотними коштами, що стосуються Ірану.
GateNews5год тому
Tether заморозив $3,29 млн USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance
Tether заморозив $3,29 мільйона в USDT, пов’язаних із експлойтом Rhea Finance, забезпечивши захист користувачів і довіру до екосистеми. Блокчейн-трекінг дав змогу виконати цю дію проти підозрілих гаманців після того, як атакувальники перевели кошти, щоб уникнути виявлення.
GateNews6год тому
Акції Circle Падають Після Подання Позову щодо Хаку Drift Protocol на $280M
Акції Circle Internet Group впали на 1% після колективного позову, в якому стверджується, що компанія не змогла запобігти $230 мільйона у викрадених USDC під час експлойту Drift Protocol. У позові ставиться під сумнів здатність Circle зупинити транзакції нападників, і піднімаються питання відповідальності емітентів стейблкоїнів у сценаріях порушення.
GateNews7год тому
Фонд Ethereum Викриває 100 Північнокорейських Аґентів, Які Проникають у Web3-компанії
Програма ETH Rangers від Фонду Ethereum виявила серйозну загрозу безпеці з боку північнокорейських агентів, які проникли у Web3-компанії. Розслідування виявило близько 100 агентів, позначило 53 проєкти та відновило понад $5,8 мільйона. Фундація закликає до вдосконалення процесів найму та глобальної співпраці для підвищення рівня безпеки.
GateNews8год тому
Гонконг призупиняє проєкт ставок на баскетбол на тлі занепокоєнь щодо ринків прогнозів та незаконних азартних ігор
Уряд Гонконгу призупинив свій проєкт ставок на баскетбол через занепокоєння швидким зростанням ринків прогнозів, пов’язаних із незаконними азартними іграми. Оскільки щомісячні обсяги торгів різко зростають, влада має на меті посилити роз’яснювальну роботу для громадськості та співпрацювати щодо заходів проти азартних ігор.
GateNews9год тому
