Повідомлення Gate News, 17 квітня — Сенатор США Річард Блументаль (D-Connecticut) надіслав листи до Міністерства юстиції (DOJ) та Бюро з фінансових розслідувань (FinCEN) 17 квітня, запитуючи роз’яснення щодо статусу двох комплаєнс-моніторів, які наглядають за великою криптовалютною біржею.
Згідно з попередніми повідомленнями, внутрішні слідчі на біржі попереджали керівників про те, що понад $1 мільярд коштів надходили на гаманці, пов’язані з Іраном, але згодом їх було звільнено. Біржа заперечила, що звільнення були пов’язані з висновками розслідування, і заявила, що її системи комплаєнсу є ретельними. Зазначимо, що раніше DOJ припиняло вимоги незалежного моніторингу для Glencore та Boeing, що викликає питання, чи можуть бути призупинені подібні механізми нагляду для цієї великої CEX.
У 2023 році біржу оштрафували на 4,3 млрд доларів за недоліки моніторингу комплаєнсу щодо боротьби з відмиванням грошей і санкцій. Два комплаєнс-монітори були частиною цієї угоди про врегулювання.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Голова SEC Пол Аткінс запускає офіційний подкаст і демонструє позицію на підтримку інновацій у криптоіндустрії
Голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Пол Аткінс запустив свій подкаст "Material Matters", у якому представлені Комісари Хестер Пірс та Марк Уєда. Вони обговорили регуляторний підхід, орієнтований на інновації, розкритикувавши попереднє керівництво та виступивши за відкритий регуляторний простір для цифрових активів.
GateNews3год тому
Китай посилюватиме законодавчу базу для ШІ, цифрової економіки та блокчейну
Китай планує посилити свою систему мережевого законодавства для задоволення потреб розвитку інтернету, зосередившись на законодавстві для ШІ, цифрової економіки та інших технологічних секторів. До грудня 2025 року, як очікується, ухвалять понад 180 законів, хоча чинні нормативні акти досі відстають від суспільних очікувань.
GateNews3год тому
Депутат із Південної Кореї закликає надати пріоритет законодавству про стейблкоїни, щоб уникнути затримок через регулювання часток
Кім Сан-хун, голова спеціального комітету Демократичної партії з цифрових активів, закликав до оперативного ухвалення законодавства про стейблкоїни, щоб зберегти грошовий суверенітет і забезпечити чіткість на ринку, водночас уникаючи спорів щодо часток (equity), які можуть завадити прогресу.
GateNews7год тому
Гонконг призупиняє проєкт ставок на баскетбол на тлі занепокоєнь щодо ринків прогнозів та незаконних азартних ігор
Уряд Гонконгу призупинив свій проєкт ставок на баскетбол через занепокоєння швидким зростанням ринків прогнозів, пов’язаних із незаконними азартними іграми. Оскільки щомісячні обсяги торгів різко зростають, влада має на меті посилити роз’яснювальну роботу для громадськості та співпрацювати щодо заходів проти азартних ігор.
GateNews8год тому
Австралійський мільярдер Форрест оскаржує захист Meta за Розділом 230 щодо шахрайської реклами з використанням його зображення
Ендрю Форрест подає до суду на Meta, стверджуючи, що компанія не може посилатися на захисти за Розділом 230 для уникнення відповідальності за оманливу рекламу, використовуючи його зображення для просування шахрайських схем. Суддя дозволив його вимоги до розгляду, потенційно посиливши заперечення щодо захисту за Розділом 230 для платформ стосовно реклами від третіх осіб.
GateNews8год тому
Meta відмовляється від криптовалютного проєкту Libra на тлі регуляторного тиску
Meta Platform Inc. припиняє свій проєкт криптовалюти Libra через регуляторний тиск і розглядає продаж своїх активів через Асоціацію Diem. Ініціатива зазнала значних невдач через прискіпливу увагу з боку урядів і втрату ключових партнерів.
CryptoFrontier9год тому
