Парагвай проводит семинар по борьбе с преступностью, сосредоточенный на использовании криптовалют в организованной преступности и мерах регулирования

Gate News Новости, 19 марта, Национальный секретариат по борьбе с наркотиками (Senad) Парагвая совместно с Организацией правовой инициативы Американской ассоциации юристов и Высшей исследовательской школой прокуратуры провели в отеле Sheraton в Асунсьоне семинар на тему “Разрушение финансовых сетей преступности и терроризма”, целью которого является повышение технических возможностей правоохранительных органов в выявлении и пресечении преступных организаций, использующих биткойн (BTC) и другие криптовалюты для сокрытия средств.

На семинаре был проанализирован тренд перехода транснациональных преступных сетей в приграничных районах трех стран к цифровым технологиям, а также рассмотрен кейс “Trapiche” — финансирование, связанное с Хезболлой. Генерал Миро Сокол, командующий полиции Боливии, сообщил, что после ареста уругайского наркобарона Себастьяна Марсета его дом не обнаружил значительных наличных денег, а связанные транзакции в основном осуществлялись через криптовалюты.

Кроме того, налоговое управление Парагвая (DNIT) 11 марта опубликовало решение № 47/26, требующее от платформ криптовалютных транзакций предоставлять подробную информацию о каждой операции, включая адрес кошелька, используемую сеть и хэш транзакции.