Меры по обеспечению соблюдения

Невин Шетти, житель Вашингтона, был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод $35 миллионов со своего работодателя на платформу DeFi, что привело к значительным убыткам компании и сокращениям. После краха инвестиций он признался и был впоследствии уволен.

SEC достигла соглашения на сумму $10 миллионов долларов с Джастином Саном, урегулировав обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанными с токенами TRX и BTT. В соглашении отказано от личных претензий к Сану и подчеркнута продолжающаяся регуляторная деятельность SEC в криптоиндустрии.

Curve Finance недавно заявил, что определенная децентрализованная торговая платформа без разрешения использовала его код, нарушая лицензионное соглашение, и подчеркнул, что это незаконно и неразумно. Curve Finance предложил легально использовать его функцию Stableswap через лицензию или сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность пользовательских средств.

Некоторые централизованные биржи недавно ответили сенаторам США на запросы по борьбе с отмыванием денег, заявив, что обвинения необоснованны. Платформа подчеркнула, что она установила строгие меры по соблюдению нормативных требований и контролю санкций, запрещая пользователей из Ирана. Также начато внутреннее расследование, связанные с этим активы были удалены с платформы, за последние три года помогли правоохранительным органам вернуть более 7.52 миллиарда долларов. В будущем планируется продолжать укреплять систему соблюдения нормативных требований.

Согласно последнему отчету FATF, стейблкоины стали основным инструментом финансирования незаконных операций, особенно широко используемым в таких странах, как Северная Корея и Иран. В отчете отмечается, что к 2025 году стейблкоины займут 84% объема незаконных сделок с виртуальными активами, и призывается усилить регулирование эмитентов стейблкоинов для предотвращения отмывания денег и других преступных действий. Глобальная рыночная стоимость стейблкоинов превысила 300 миллиардов долларов, и регуляторы должны быстро принять меры для устранения пробелов в законодательстве.

По мере эскалации военных действий между США и Израилем против Ирана, теневая экономика Ирана становится предметом внимания. Иран легализовал майнинг биткоинов и использует дешевую электроэнергию для майнинга, чтобы обойти санкции в долларах США, объем майнинга может достигать 7.8 миллиардов долларов и сильно зависит от армии. Риал обесценился более чем на 96%, стабильная монета USDT стала новым инструментом для торговли, а население обращается к биткоину для защиты активов.

Американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала SEC за достижение соглашения с Джастином Саном на сумму 10 миллионов долларов, считая, что регулятор склонен к дружеским отношениям с криптоиндустрией. Это соглашение касается обвинений SEC против Sun и его компаний, Уоррен подчеркнула необходимость обеспечения криптовалютного законодательства, предотвращающего получение прибыли президентом через криптоиндустрию. Джастин Сан назвал соглашение точкой в деле и пообещал способствовать криптоинновациям.

Тайбэйская прокуратура расследует дело о отмывании денег группировки "Принц" из Камбоджи, предъявила обвинения 62 лицам и 13 компаниям, сумма отмытых денег составляет 10,7 миллиардов, а арестованы активы на сумму 5,5 миллиардов. Группа использовала USDT и собственный разработанный "OJBK кошелек" для транснационального отмывания денег, скрывая преступные доходы и снимая наличные в нескольких странах.

Высокий суд Гаояна вынес приговор бывшему полицейскому А. к 6 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллиардов вон за получение взятки в размере 120 миллионов вон при расследовании мошенничества с криптовалютой, а также за мошенничество с фиктивными сверхурочными выплатами в размере 7,88 миллиона вон. Юридический консультант В., причастный к делу, получил 2,5 года лишения свободы условно на 4 года.

PEI Licensing подала в суд на Pudgy Penguins за нарушение товарного знака, утверждая, что из-за совпадения брендинга возникает путаница у потребителей по мере расширения Pudgy с NFT на физические товары. Этот случай подчеркивает напряженность между традиционным законодательством об интеллектуальной собственности и растущим сектором цифровых активов.

Один из южнокорейских мошенников в сфере криптовалют снова появился после объявления о его смерти, выплатив примерно 60 000 долларов пострадавшим. После бегства в Камбоджу мужчина был выслан обратно в страну, прокуратура отменила объявление о его исчезновении, восстановила его юридический статус и обработала его замороженные активы, активно расследуя дело и защищая права человека.

Отчет Chainalysis показывает, что к 2025 году значительно увеличилась незаконная криптовалютная деятельность, связанная с санкциями, при этом получатели санкционированных субъектов получили криптовалюту на сумму 104 миллиарда долларов, что способствовало общему объему незаконных транзакций в блокчейне за год, достигшему 154 миллиарда долларов. Такие страны, как Россия, Иран и Северная Корея, используют криптовалюту для обхода финансовых санкций, а стабильные монеты занимают до 84% в незаконных операциях.

Федеральный суд США вынес временный запрет против криптовалютной кредитной организации BlockFills, заморозив её спорные активы в ответ на иск Dominion Capital, обвиняющий её в присвоении клиентских средств и сокрытии убытков. BlockFills понесла убытки в размере 75 миллионов долларов из-за плохого управления и приостановила вывод средств.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявил, что компания получила официальное письмо от Министерства обороны США относительно рисков национальной безопасности в цепочке поставок и намерена оспорить его в судебном порядке, подчеркнув, что данное решение касается только определённых сценариев использования, и вновь подтвердил свою позицию против внутреннего наблюдения и автономного оружия. В то же время, Anthropic продолжит предоставлять услуги Министерству обороны за символическую плату.

PEI Licensing официально подала иск против Pudgy Penguins, обвиняя их в нарушении товарных знаков и размывании бренда Original Penguin. PEI утверждает, что использование Pudgy Penguins соответствующих названий и логотипов вызывает путаницу у потребителей, несмотря на отправленное письмо о прекращении нарушений, противная сторона продолжает продавать продукцию. PEI требует компенсацию, а Pudgy Penguins пока не ответили.

Некоторый акционер CEX, Kevin Meehan, подал иск о производных правах акционеров, обвиняя генерального директора Brian Armstrong и руководителей в распространении вводящих в заблуждение заявлений, не раскрывающих риски клиентских активов и недостатки в соблюдении нормативных требований. В иске упоминаются несколько руководителей и указывается, что пользовательское соглашение не ясно указывает на риск банкротства активов, а также выражаются сомнения относительно процесса проверки листинга токенов.

Сенатор Крис Мерфи планирует внести законопроект, ограничивающий публичные ставки на предсказательные рынки, связанные с военными действиями правительства, чтобы предотвратить риски инсайдерской торговли. В последнее время трейдеры получили прибыль перед воздушной атакой на Иран, что вызвало опасения. Законопроект запретит торговлю на рынках, связанных с войной или политическими выступлениями, с целью поддержания честности рынка, предотвращения злоупотребления конфиденциальной информацией, при этом сохраняя исключения для финансовых контрактов.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) достигла соглашения с основателем TRON Сон Юйчунем, Rainberry Inc. заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов, а обвинения против Сон Юйчуня и связанных с ним организаций будут сняты. Это соглашение завершает судебные разбирательства, начавшиеся в 2023 году, связанные с вопросами о том, являются ли TRX и BTT незарегистрированными ценными бумагами и о манипуляциях на рынке, а также отражает изменения в американской криптовалютной регуляторной политике. Сон Юйчунь заявил, что продолжит стимулировать инновации в области криптовалют.

Один из подозреваемых в криптовалютной мошеннической схеме, объявленный мертвым, восстановил свой юридический статус после депортации в Южную Корею и компенсировал пострадавших, продав замороженные активы. Этот инцидент привлек внимание к вопросам трансграничного правоприменения и механизмам возврата средств в случаях криптовалютных мошенничеств. В то же время он отражает юридическую сложность и регуляторные вызовы, связанные с делами о цифровых активах в Южной Корее.

Американские правоохранительные органы арестовали в Карибском регионе подрядчика Джона Дажиту, подозреваемого в краже 46 миллионов долларов в криптовалюте. Операция была проведена совместно ФБР и французскими правоохранительными органами, что подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Дело находится на стадии расследования, подробности совершенного преступления не разглашаются.