Các quan chức tài chính đã xác nhận rằng FinCEN đã thông báo cho một số doanh nghiệp rằng họ đang bị điều tra trong khuôn khổ các cuộc điều tra gian lận đang diễn ra. Sự phát triển về quy định này báo hiệu sự gia tăng kiểm tra từ các cơ quan tài chính của Mỹ đối với các thực thể liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, có thể ảnh hưởng đến cách các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số xây dựng các chương trình tuân thủ của mình.