Повідомлення бота Gate News: згідно з WSJ, Jane Street звинувачують у торгівлі з використанням внутрішньої інформації, що сприяло краху Terraform. Трейдингова компанія стикається з обвинуваченнями у неправомірних торгових операціях, пов’язаних з інцидентом Terraform.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Верховний суд бореться з криптовалютним відмиванням грошей, китайські злочинні мережі щодня переказують 44 мільйони доларів США
Верховний народний суд Китаю зосередиться на боротьбі з злочинами, пов'язаними з використанням віртуальних валют та підпільних грошових посередників для відмивання грошей. За повідомленнями, щоденно в китайській мережі відмивання грошей через криптовалюти переказується близько 44 мільйонів доларів США. Стейблкоїни через їх низьку волатильність користуються популярністю, а злочинці постійно вдосконалюють свої методи у трансграничних операціях, що створює виклики для правоохоронних органів.
MarketWhisper44хв. тому
LUNA перед крахом знеціненням? Terraform звинувачує маркет-мейкера Jane Street у внутрішньому торгівлі
Ліквідатор Terraform Labs подав позов проти Jane Street за підозрою у внутрішньому торгівлі, звинувачуючи її у використанні внутрішньої інформації для прискорення краху Terra, а також у тому, що її члени отримували ключову інформацію через приватні канали. Jane Street заперечує звинувачення, стверджуючи, що крах Terra спричинений шахрайськими діями керівництва. Ця справа викликала зацікавленість з боку різних сторін і може мати глибокий вплив на ринок криптовалют.
CryptoCity1год тому
Верховний суд: наступним кроком буде зосередження зусиль на боротьбі з пов’язаними злочинами, такими як «відмивання грошей» через використання віртуальних валют та підпільних банківських схем
PANews 26 лютого повідомляє, що головний суддя Третього кримінального відділу Верховного суду Ван Бін 26 лютого на прес-конференції, присвяченій «Стану боротьби судів із телекомунікаційним шахрайством, злочинами, що завдають шкоди майну», заявив, що наступним кроком суди зосередять увагу на головних фігурах злочинних груп, ключових учасниках, «грошових спонсорах» електронного шахрайства, організаторах контрабанди, «зміїних головах», а також організаціях, що надають озброєне прикриття для транснаціональних електронних злочинів, а також у процесі злочинів, пов’язаних із електронним шахрайством, застосовують навмисне вбивство, навмисне нанесення тілесних ушкоджень, викрадення та інші насильницькі злочини, а також використовують віртуальні валюти, підпільні обмінники для «відмивання грошей» та інші пов’язані злочини.
GateNewsBot1год тому
Crypto Millions Finance Продаж викрадених американських торгових секретів, повідомляє Міністерство фінансів
Міністерство фінансів наклало санкції на російську мережу брокерів зловживань, звинувачену у торгівлі викраденими торговими таємницями США і кіберінструментами уряду за допомогою криптовалюти, що стало першим застосуванням ключового закону про інтелектуальну власність для протидії зростаючим загрозам національній безпеці.
Міністерство фінансів наклало санкції
Coinpedia2год тому
Справа Чен Чжі та справа Чжао Чанпена: США отримали майже 20 мільярдів доларів прибутку
Автор: Юань Хун, Global Times
26 лютого, Національний центр реагування на комп’ютерні віруси Китаю та інші відомства спільно опублікували новий звіт, який демонструє процес використання США технологічного гегемонізму для збору глобальних активів у віртуальній валюті. За неповними підрахунками, у 2022—2025 роках США через різні справи конфіскували понад 30 мільярдів доларів у глобальних віртуальних активів, з яких лише у справі Чен Чжі було конфісковано активів на 15 мільярдів доларів, що становить 50%.
26 лютого, Національний центр реагування на комп’ютерні віруси Китаю, Державна інженерна лабораторія технологій боротьби з комп’ютерними вірусами, а також групи 360 Digital Security, An Tian Technology Group спільно опублікували «“Гравець №1” — глибокий аналіз операцій збору глобальних активів у віртуальній валюті під гегемонізмом США». Звіт, базуючись на типових кейсах, таких як справи Чен Чжі та Чжао Чанпеньга, розглядає технологічний фон блокчейну та ризики безпеки, систематично аналізуючи, як США використовують технологічний гегемонізм для збору глобальних активів.
PANews2год тому
Прогнозний ринок Kalshi: численні проблеми! Співробітник MrBeast підозрюється у внутрішній торгівлі, кандидат у губернатори Каліфорнії робить ставки на свою перемогу
Платформа прогнозування Kalshi розпочала розслідування 200 випадків внутрішньої торгівлі, двоє відомих осіб були звинувачені у порушеннях. Монтажер Mr.Beast Artem Kaptur був відсторонений на два роки та оштрафований на 20 000 доларів через аномальну торгівлю; колишній кандидат у губернатори Каліфорнії Kyle Langford зробив ставки на свої шанси на перемогу, отримавши п’ятирічну заборону та штраф у 2000 доларів. CFTC підкреслює, що буде розслідувати внутрішню торгівлю, тоді як Kalshi планує посилити саморегуляцію.
ChainNewsAbmedia3год тому
