Trường hợp FEMA: Cơ quan ED tịch thu tiền mặt, vàng và bạc sau các cuộc đột kích vào công ty thuốc lá Ahmedabad

RunWithRugs · 2026-02-27T20:11:34+00:00

Cục Thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét tại chín địa điểm ở Ahmedabad, nhắm vào Tập đoàn Anas vì vi phạm Luật Quản lý Ngoại hối. Cuộc điều tra đã phát hiện ra số tiền mặt lớn, các thanh vàng và bạc, cùng với các tài liệu liên quan đến tài sản ở nước ngoài tại Dubai. Các cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành.

RunWithRugs

2026-02-27 20:11:34

Đang tạo bản tóm tắt

(MENAFN- IANS) Ahmedabad, 25 tháng 2 (IANS) Đơn vị Kỹ thuật Thực thi (ED) khu vực Ahmedabad đã tiến hành khám xét tại chín địa điểm ở Ahmedabad vào thứ Tư, nhắm vào các cơ sở của Anas Group và các đối tác liên quan, các quan chức cho biết.

Nhóm này tham gia vào quá trình xử lý, đóng gói và sản xuất các sản phẩm thuốc lá dưới các thương hiệu “Amber Tobacco”, “Umda Tobacco” và “Sama Filter Khaini”.

Hành động này được thực hiện theo quy định của Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA), 1999, dựa trên thông tin từ các nguồn đáng tin cậy cho thấy các thành viên của gia đình Nagariya, liên quan đến Anas Group và các đối tác, sở hữu nhiều tài sản ở nước ngoài.

Trong số đó có các bất động sản giá trị cao và các khoản đầu tư tại Dubai, được cho là tài trợ thông qua các giao dịch hawala và các kênh ngân hàng không được phép.

Trong quá trình khám xét, các nhân viên ED đã thu giữ tổng cộng 1,01 tỷ rupee tiền mặt Ấn Độ và ngoại tệ tương đương khoảng 33,34 lakh rupee.

Các quan chức cũng thu giữ 16 thanh vàng, nặng 1,6 kg có dấu hiệu nước ngoài, trị giá khoảng 2,5 tỷ rupee, và 168 thanh bạc nặng khoảng 80 kg, có giá trị thị trường khoảng 2 tỷ rupee.

Ngoài ra, nhiều tài liệu và hồ sơ liên quan đến quyền sở hữu các bất động sản nước ngoài tại Dubai liên kết với Anas Group và các thành viên gia đình đã bị tịch thu.

“Các cuộc khám xét dựa trên các thông tin đáng tin cậy về các vi phạm được cho là của Đạo luật Quản lý Ngoại hối. Việc tịch thu số tiền mặt lớn, kim loại quý và tài liệu nhằm mục đích khám phá toàn bộ quy mô các khoản nắm giữ nước ngoài không được khai báo của nhóm và các đối tác,” tuyên bố chính thức cho biết.

Cơ quan này xác nhận rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Các quan chức đang xem xét các hồ sơ và tài sản bị thu giữ để xác định các kênh chuyển tiền ra nước ngoài và để phát hiện các vi phạm tiềm năng khác theo quy định của FEMA.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.