Mạng lưới bị trừng phạt của Mỹ liên quan đến công việc CNTT của CHDCND Triều Tiên và hoạt động rửa tiền crypto

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới bị cáo buộc giúp Triều Tiên tạo ra doanh thu bất hợp pháp thông qua các công nhân công nghệ thông tin ở nước ngoài và các giao dịch tiền điện tử.

Tóm tắt

• Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt các cá nhân và tổ chức liên quan đến mạng lưới lừa đảo công nhân IT của Triều Tiên.
• Các kế hoạch này được cho là sử dụng danh tính bị đánh cắp và công việc IT từ xa để tạo ra quỹ.
• Các quan chức cho biết tiền điện tử đã được sử dụng để rửa tiền và chuyển tiền thu được liên quan đến chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen các nhà trung gian của kế hoạch DPRK sử dụng crypto để chuyển tiền bất hợp pháp

Trong một tuyên bố, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cho biết các cá nhân và tổ chức bị nhắm mục tiêu đã tạo điều kiện cho một kế hoạch trong đó công nhân IT của Triều Tiên nhận các công việc từ xa bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp và nhân dạng giả mạo, cho phép họ kiếm thu nhập từ các công ty trên toàn thế giới.

Các quan chức cho biết mức lương từ các công việc này thường được chuyển trở lại chính phủ Triều Tiên, giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí và tên lửa đạn đạo của quốc gia này.

Chế độ này đã dựa vào các công nhân ở nước ngoài như vậy để tạo ra hàng trăm triệu đô la mỗi năm.

Theo Bộ Tài chính, mạng lưới này còn dựa vào tiền điện tử để di chuyển và che giấu số tiền thu được. Các nhà trung gian bị cáo buộc đã chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt hoặc sử dụng các giao dịch crypto để che giấu nguồn gốc của quỹ trước khi chuyển chúng đến các tài khoản liên kết với chế độ.

Kế hoạch này thường liên quan đến các nhà phát triển Triều Tiên giả danh là lập trình viên tự do hoặc kỹ sư phần mềm trên các nền tảng hợp đồng toàn cầu. Sử dụng danh tính giả mạo và thông tin cá nhân bị đánh cắp, họ đã đảm bảo các công việc tại các công ty không cảnh giác ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Trong một số trường hợp, các nhà chức trách cho biết các hoạt động này đã cài đặt phần mềm độc hại vào mạng lưới của công ty hoặc trộm dữ liệu nhạy cảm sau khi truy cập vào hệ thống của doanh nghiệp.

Các quan chức Bộ Tài chính cho biết hành động này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm cắt đứt các nguồn doanh thu mà Triều Tiên sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và tài trợ cho các chương trình quân sự của mình.

Bộ này còn cho biết các lệnh trừng phạt sẽ phong tỏa các tài sản của các cá nhân và tổ chức bị chỉ định tại Hoa Kỳ và nói chung cấm các công dân Hoa Kỳ tham gia các giao dịch với họ.

Washington đã nhiều lần cảnh báo rằng Triều Tiên ngày càng sử dụng tội phạm mạng, trộm cắp tiền điện tử và các kế hoạch lừa đảo công nghệ thông tin để tài trợ cho việc phát triển vũ khí, gây ra những rủi ro ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp toàn cầu và hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.