Truy tìm trên chuỗi ZachXBT công bố điều tra cho biết, người sáng lập chung gọi là Spartans Gurhan Kiziloz cũng là thủ phạm đứng sau dự án đáng ngờ Blockdag Network, dự án này đã huy động hơn 300 triệu USD từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua quảng cáo trên mạng xã hội hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế và các mối quan hệ hợp tác giả mạo. ZachXBT chỉ ra rằng, việc bán token của Blockdag đã kéo dài hơn hai năm, trong đó Gurhan đã chuyển tiền đặt trước qua kênh OTC Trung Đông và tiêu xài hoang phí cho xe sang, nhà sang và đồng hồ đắt tiền cùng các mặt hàng xa xỉ khác.