Atividades suspeitas acionam investigação da FIU sobre Binance e WazirX

Notas Chave

• A FIU está a investigar a Binance e a WazirX por fluxos de criptomoedas suspeitos.
• Agências de J&K encontraram ligações suspeitas de carteiras a manipuladores baseados no Paquistão.
• Uma decisão de um tribunal de Singapura pode determinar os direitos dos usuários da WazirX sobre criptomoedas.

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) está a recolher dados da principal bolsa de criptomoedas, Binance, para rastrear transferências de criptomoedas para carteiras privadas que podem estar ligadas ao Paquistão.

De acordo com um relatório recente da Money Control, estas carteiras, não ligadas a bolsas, levantaram alarmes de que algumas transações poderiam financiar atividades ilegais ou relacionadas ao terrorismo na Índia, particularmente em Jammu e Caxemira.

Isto ocorre um ano depois de a Binance ter retomado operações na Índia após pagar uma multa de $2,25 milhões para recuperar a conformidade com a FIU após um bloqueio anterior de não conformidade com a AML em dezembro de 2023.

Um oficial afirmou que a Binance está a cooperar com as autoridades na investigação das transações suspeitas. No ano passado, a bolsa ajudou a Direcção de Execução da Índia (ED) na investigação de crimes financeiros, que levou à prisão de até quatro indivíduos.

WazirX Sob Investigação por Atividade Cripto

A maior exchange de criptomoedas da Índia, WazirX, que é popular por transferências de criptomoedas transfronteiriças, também está sob a atenta vigilância da FIU. As autoridades notaram um aumento na atividade de criptomoedas ao longo da fronteira, intensificando os receios de que ativos digitais estejam sendo usados como um canal para o financiamento do terrorismo.

A WazirX enfrenta novos desafios, pois uma audiência no Tribunal Superior de Singapura em 15 de julho pode determinar se os usuários são legalmente proprietários de suas criptomoedas na plataforma.

A declaração de 72 páginas de Romy Johnson afirma que as carteiras da WazirX estavam ligadas a atividades relacionadas ao ISIS por meio de transferências de tokens TRX para uma entidade baseada na Síria.

Isto aumenta ainda mais a escrutínio sobre a plataforma, que recentemente argumentou que a sua empresa-mãe, Zettai, não precisa de registo na FIU-IND.

O Uso do Bitcoin no Financiamento do Terrorismo?

A investigação reflete a dinâmica tensa entre a Índia e o Paquistão, com as agências indianas a intensificar o monitoramento de criptomoedas nas regiões fronteiriças. Recentes operações em Jammu e Caxemira supostamente descobriram evidências de Bitcoin.

BTC $115 951

Volatilidade em 24h: 4.2%

Capitalização de mercado: $2,31 T

Vol. 24h: $56.12 B

sendo usado por manipuladores baseados no Paquistão para apoiar grupos militantes.

Apesar dessas preocupações de segurança, a adoção de criptomoedas está em ascensão em ambas as nações. O Paquistão tem de 15 a 20 milhões de usuários de criptomoedas, ocupando a nona posição global em 2024. O país criou o Conselho de Cripto do Paquistão em março de 2025 e a PVARA em julho para regular os serviços de criptomoedas.

Artigo relacionado: A alta do Bitcoin ainda não acabou, as baleias da Binance por trás do novo ATH. A Índia também é uma líder global em cripto, com volumes de negociação atingindo 1,9 bilhões de dólares no final de 2024. No entanto, o banco central do país continua cauteloso, alertando sobre riscos sistêmicos. O governo está atualmente revisando suas políticas de cripto para se alinhar com os quadros globais.

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