Um homem do Colorado está se declarando culpado por ser o mentor de um esquema de fraude de abrigo fiscal que roubou dezenas de milhões de dólares do governo dos EUA.
Em um novo comunicado à imprensa, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) diz que entre 2018 e 2023, Timothy McPhee promoveu um abrigo fiscal fraudulento que ajudou aqueles que o compraram a evitar o pagamento de impostos federais sobre sua renda.
De acordo com o DOJ, McPhee instruía os clientes a atribuir a maior parte dos seus rendimentos empresariais a trusts para ocultar a sua origem e gastar dinheiro nas contas bancárias do trust em despesas pessoais e reportá-las fraudulentamente como deduções para reduzir significativamente o seu rendimento tributável.
As autoridades descobriram que o abrigo fiscal ilegal de McPhee fez com que o governo dos EUA perdesse $45 milhões em impostos não pagos. Além disso, foi descoberto que ele escondeu $5 milhões em rendimentos ganhos entre 2016 e 2021, resultando em $1,8 milhões em impostos não pagos.
O DOJ também afirma que entre janeiro de 2023 e maio de 2024, McPhee dirigiu um esquema de investimento chamado “ROI Cash Flow Fund”, que prometia aos investidores um pagamento mensal de 3% sobre seu investimento principal, enviando fundos a um mutuário de terceiros que deveria se envolver em negociações de moeda estrangeira.
No entanto, em vez de enviar os fundos, McPhee desviaria-os para realizar os prometidos pagamentos mensais de 3% e utilizá-los para as suas próprias despesas pessoais.
McPhee está agendado para ser sentenciado a 23 de outubro e enfrenta um máximo de 30 anos atrás das grades se for condenado pelas suas acusações, que incluem conspiração para defraudar os Estados Unidos, fraude eletrónica e evasão fiscal.
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Imagem Gerada: Midjourney
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