Um juiz argentino emitiu uma ordem de bloqueio de ativos relacionados ao escândalo da moeda meme Libra, depois que investigadores descobriram a possibilidade de “pagamento indireto a funcionários públicos” do CEO da Kelsier Ventures, Hayden Davis—um dos responsáveis pelo lançamento do token Solana.
Especificamente, Davis transferiu 507.500 USD para a plataforma Bitget apenas 42 minutos depois que o presidente Javier Milei postou uma selfie chamativa com Davis nas redes sociais, na qual Milei afirmou que Davis o aconselhou sobre blockchain e IA.
Embora ainda não haja provas concretas de que este montante foi transferido diretamente para Milei ou seus associados, o Escritório do Promotor da Argentina acredita que isso “pode constituir um pagamento indireto a um funcionário público”, de acordo com relatos locais. O promotor argumentou que os intermediários podem ter atuado como “ponte de retirada de dinheiro” para dificultar a rastreabilidade da origem.
Assim, o tribunal emitiu uma ordem de bloqueio dos ativos relacionados a Hayden Davis, bem como a dois suspeitos intermediários, Favio Camilo Rodríguez Blanco e Orlando Rodolfo Mellino. Por exemplo, Blanco é acusado de ter ajudado a transferir dinheiro em espécie através de um cofre apenas algumas horas após a queda da Libra.
A ordem de bloqueio é baseada em um relatório técnico do Escritório de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos Ilícitos, juntamente com a Agência de Recuperação e Confisco de Ativos do Ministério Público. Esta ordem será válida até que o caso seja resolvido.
Lançado em fevereiro, Libra foi promovido como uma forma de apoiar pequenas empresas na Argentina e foi apresentado pelo presidente Milei nas redes sociais. O token rapidamente aumentou de preço, alcançando uma capitalização de mercado de bilhões de USD antes de cair 90% em poucas horas, forçando Milei a excluir os posts em meio a uma onda de caos.
A empresa de análise Bubblemaps, em seguida, vinculou a atividade on-chain da Libra ao lançamento da moeda meme da Primeira Dama dos EUA, Melania Trump, em janeiro - um projeto também cheio de controvérsias, que teve uma rápida valorização, mas colapsou de forma semelhante.
As provas on-chain e a entrevista interna chocante mostram que a moeda meme Solana se tornou um escândalo de milhões de dólares. Nas declarações à imprensa e tweets, Milei nega ter conhecimento prévio sobre o projeto, mas outros envolvidos apresentam depoimentos diferentes.
O caso Libra federal na Argentina ocorre em paralelo com o caso nos EUA, mas foca em diferentes direções de investigação. O caso dos EUA mira Benjamin Chow, cofundador da Meteora, como o mentor, enquanto minimiza o papel de Milei.
Em contrapartida, o caso na Argentina centra-se no papel de Davis, dos lobbyistas argentinos Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, e do presidente Milei. Os documentos apresentados ao tribunal argentino mostram que três meses antes do lançamento da Libra, Novelli e Milei discutiram a criação de projetos “ganhar dinheiro com a imagem do presidente.” Novelli argumentou que a imagem de Milei é “um ativo pessoal específico” e não viola as leis de ética pública.
Uma nova ação coletiva nos EUA descreve Benjamin Chow como o cérebro por trás das moedas meme Libra e Melania, afirmando que as figuras públicas famosas—a Primeira Dama Melania Trump e o Presidente Milei—não são responsáveis pelos “crimes” relacionados a “scam token.” Essas acusações foram apresentadas no processo Hurlock contra Kelsier Ventures, um caso de fraude e organização criminosa envolvendo Meteora, Chow e outros.
A ação coletiva nos EUA também alegou que Milei e Melania Trump foram explorados como “acessórios para legalizar” os “scam tokens,” enquanto Chow era “o centro de toda a organização,” com Davis e Kelsier Ventures operando sob suas instruções.
Antes disso, o tribunal dos EUA havia congelado 58 milhões de dólares em crypto relacionados a Davis e Chow em maio, mas esse valor foi removido em agosto quando o juiz expressou “dúvidas” de que o autor venceria o processo.
Vương Tiễn
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