"BCH Grupo" Chen Zhi foi revelado por ter comprado uma mansão no Japão e estabelecido 3 empresas, o preço dos apartamentos de segunda mão na área adquirida é de aproximadamente 10,33 milhões de dólares.

PANews 18 de novembro - De acordo com a Elephant News, o presidente do “Grupo BCH”, Chen Zhizeng, tentou obter um visto de residência permanente no Japão ao estabelecer uma empresa e adquiriu uma mansão em uma área residencial de alto padrão em Tóquio. Nos últimos anos, o “Grupo BCH” fundou três empresas relacionadas no Japão, incluindo a empresa de consultoria Prince Japan, fundada em 2023, a empresa de imóveis Canopy Sands Development Japan Co., fundada em 2024, e a empresa criada por Chen Zhizeng em 2022. Essas empresas realizaram seminários para promover projetos imobiliários de alto padrão no Camboja, suspeitando-se que utilizassem lucros de crimes para desenvolver e realizar lavagem de dinheiro através das vendas. De acordo com os relatórios, a residência inicial de Chen Zhi estava registada nas proximidades da sede do grupo Prince Holding em Phnom Penh, Camboja, e em 2024 foi alterada para um apartamento de luxo em Minato, Tóquio. Sabe-se que o apartamento tem mais de 150 metros quadrados, com um aluguel mensal de cerca de milhões de ienes, enquanto o preço de algumas casas em segunda mão ultrapassa 1,6 bilhões de ienes (cerca de 10,33 milhões de dólares). Apesar de Chen Zhi frequentemente viajar para o Japão, os residentes locais nunca o avistaram. Anteriormente, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o “Grupo BCH” de estar envolvido em um grande esquema de fraude de investimento e lavagem de dinheiro, e solicitou a confiscação de aproximadamente 12 bilhões de dólares em ativos de Bitcoin detidos por Chen Zhi. Enfrentando pressão de sanções, o “Grupo BCH” declarou em novembro que nega todas as acusações, afirmando que a investigação em questão não tem fundamento e questionando a intenção das autoridades americanas de confiscar ilegalmente ativos. No entanto, os EUA e o Reino Unido uniram-se para impor sanções, e outros países também iniciaram investigações.