Argentina desmantela um esquema de fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro, envolvendo um valor de 1,2 bilhões de dólares

ChainCatcher mensagem, segundo a CriptoNoticias, as autoridades argentinas conseguiram desmantelar um grande esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, com um valor total superior a 1,8 trilhão de pesos argentinos (aproximadamente 12 bilhões de dólares), sendo as principais vítimas empresas agrícolas. A organização criminosa falsificava documentos para abrir contas em bancos, obtinha empréstimos e imediatamente transferia os fundos para plataformas de troca de criptomoedas, posteriormente convertendo-os em ativos virtuais e transferindo-os para carteiras digitais. Para esconder as pistas das operações, a organização utilizava terceiros para simular operações de arbitragem de criptomoedas. As investigações revelaram que os envolvidos não estavam registrados no sistema de registro de provedores de serviços de ativos virtuais exigido pela Comissão de Valores Mobiliários da Argentina. A operação foi conduzida conjuntamente pelo Ministério de Segurança Nacional e pela Polícia Federal, com 8 mandados de busca, prisão de 3 homens e notificação de outros 2. Durante a operação, foram apreendidos dinheiro, celulares, dispositivos de armazenamento, laptops e documentos relacionados. O caso teve início em uma investigação judicial iniciada em outubro de 2025.