Argentina desmantela grande caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas: envolvimento de aproximadamente 1,8 triliões de pesos, três pessoas detidas

2025-12-18 11:34:40

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PANews 18 de dezembro de notícias, de acordo com CriptoNoticias, a polícia argentina desmantelou uma rede criminosa envolvida na obtenção de empréstimos através de documentos falsificados em bancos privados, transferindo os fundos para plataformas de criptomoedas, trocando por ativos digitais e transferindo para carteiras digitais, com algumas transações disfarçadas sob o nome de “arbitragem de criptomoedas”. As autoridades confirmaram que o valor envolvido ultrapassa aproximadamente 1,8 trilhão de pesos argentinos (cerca de 120 bilhões de dólares), com as empresas vítimas concentradas nos setores agrícola e industrial; os envolvidos não estavam registrados na PSAV local. O departamento judicial realizou 8 buscas em Buenos Aires, na província de Buenos Aires e em Santa Fé, deteve 3 pessoas e notificou outras 2, apreendendo dinheiro, dispositivos eletrônicos e materiais relacionados.

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