A ED da Índia realizou buscas coordenadas em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Nova Deli a 18 de dezembro, direcionadas a uma organização acusada de operar um esquema de fraude com criptomoedas, de acordo com declarações do governo.
A operação, realizada ao abrigo da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), concentrou-se em escritórios e residências ligados à 4th Bloc Consultants e seus associados. Os investigadores alegam que o esquema defraudou investidores na Índia e no estrangeiro durante quase uma década.
De acordo com a investigação da ED, que teve origem numa queixa apresentada pela polícia do estado de Karnataka, os alegados perpetradores operaram através de plataformas de investimento fictícias, desenhadas para assemelhar-se a bolsas de criptomoedas legítimas globais. As plataformas apresentavam painéis pessoais, saldos em tempo real e históricos de transações, disseram os investigadores.
As buscas da ED na Índia continuam
No entanto, nenhuma transação de mercado real ocorreu por trás da interface, de acordo com a ED. Os investigadores descreveram a estrutura como um esquema Ponzi ou modelo de marketing multinível (MLM), no qual os fundos pagos pelos utilizadores eram alegadamente lavados através da organização.
O grupo alegadamente usou imagens de comentadores conhecidos de criptomoedas e figuras públicas sem autorização para aumentar a credibilidade, segundo os investigadores. Estes testemunhos fabricados supostamente serviram para atrair novos investidores.
O esquema alegadamente pagou pequenos retornos aos investidores iniciais para estabelecer confiança, de acordo com a ED. As vítimas foram então incentivadas a investir quantias maiores e recrutar novos membros através de bónus de referência. A organização utilizou plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram, para expandir a rede internacionalmente, disseram os investigadores.
A ED relatou que os fundos apreendidos, classificados como produtos de crime, foram movimentados através de um sistema complexo de ocultação. Este incluía múltiplas carteiras de criptomoedas usadas para dividir e obscurecer somas, transações hawala, empresas de papel, canais para transferir fundos para fora de sistemas bancários regulados e contas estrangeiras não declaradas, onde a criptomoeda era convertida em dinheiro através de transações peer-to-peer (P2P).
As autoridades identificaram inúmeros endereços de carteiras digitais durante as buscas e apreenderam bens móveis e imóveis adquiridos na Índia e no estrangeiro com alegados produtos das atividades, segundo a ED.
Os investigadores disseram que a operação alegadamente remonta a pelo menos 2015. Os promotores da 4th Bloc Consultants adaptaram as suas técnicas ao longo dos anos para evitar a deteção, à medida que as regulamentações de criptomoedas evoluíram, de acordo com a ED.
A ED afirmou que a análise dos servidores e dispositivos apreendidos continua e que a investigação permanece em curso. As autoridades disseram que o objetivo é mapear a rede de entidades estrangeiras envolvidas e recuperar fundos para compensar as vítimas.
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