À medida que o final do ano se aproxima, grupos de fraude fazem-se passar pela Comissão de Supervisão Financeira ou pelo Gabinete de Inspeção, alegando falsamente que as suas contas estão anormalmente congeladas para induzir remessas de pagamento.
Recentemente, algumas pessoas sem escrúpulos se fizeram passar pelo comissário da “Comissão de Supervisão Financeira” ou do “Bureau de Inspeção”, alegando falsamente que os fundos remetidos das contas bancárias das pessoas eram anormais, e também depreenderam corretamente informações pessoais numa tentativa de enganar pessoas de fundos. O fim do ano está a aproximar-se, e é altura dos grupos fraudulentos correrem para a atuação, por favor não se esqueçam de lembrar os mais velhos à vossa volta, não levem tudo assim que entrarem em pânico e deixem a vossa pensão ir por água abaixo.
O novo tipo de fraude em Taiwan: O comissário da Comissão de Supervisão Financeira apelou para congelar a conta
Recentemente, algumas pessoas sem escrúpulos fingiram ser comissários da “Comissão de Supervisão Financeira” ou “Bureau de Inspeção”, alegando falsamente que as contas bancárias das pessoas eram anormais e tinham sido listadas ou congeladas, e afirmaram que podiam ajudar a tratar disso, mas na verdade foi feito por um grupo fraudulento. Os grupos de fraude geralmente seguem o seguinte processo para explorar o medo público em relação à lei e o prestígio do poder público:
- Disfarce a sua identidade: O interlocutor afirma ser um “Comissário da Comissão de Supervisão Financeira” ou “Comissário do Gabinete de Inspeção” e pode até indicar corretamente o seu nome e número de identificação para ganhar confiança.
- Criar pânico: Informe o seu cartão de identificação que foi roubado para abrir uma conta, que há transações anormais, ou que a conta está “envolvida num caso criminal”, “há uma anomalia desconhecida de grande remessa” ou “foi listada como conta de aviso”. Chegou mesmo a informar os detalhes da conta e encorajou o público a denunciar o caso à esquadra.
- Nome regulamentar: Alegações para “provar inocência” ou “descongelar” exigem que clique em links SMS, descarregue aplicações específicas (que podem ser software de controlo remoto) ou transfira fundos para “contas de supervisão designadas” para “provar a sua inocência” ou “descongelar”.
A Comissão de Supervisão Financeira não tem poder para “congelar contas”
A Comissão de Supervisão Financeira tem enfatizado repetidamente o princípio dos “três nãos” através de comunicados de imprensa, incluindo:
- Sem contacto ativo com o público
- Sem congelamento/controlo de contas
- Não será solicitada qualquer remessa
Congelar contas é o poder do “banco”, e a Comissão de Supervisão Financeira não tem registos das transações pessoais das contas, não tem direito nem nunca revê ou congela fundos nas contas das pessoas.
O final do ano está a aproximar-se, e a linha de apoio 165 é segura para estar segura
Para reforçar a prevenção de crimes de fraude, o Departamento Nacional de Polícia do Ministério do Interior de Taiwan estabeleceu a linha direta 165 como uma janela nacional de consulta, reporte e reporte anti-fraude.
Quando receber chamadas suspeitas, mensagens de texto ou vir anúncios de investimento online e se sentir suspeito, por favor tome a iniciativa de ligar para a linha 165, e alguém o ajudará a determinar se se trata de um esquema. Se encontrar sites fraudulentos, IDs de linha fraudulentos ou URLs de phishing, pode também ligar para o 165 para fornecer informações que ajudem a polícia a derrubar estes sites ilegais.
A linha direta 165 é usada principalmente para receber pessoas que entram na fila. Se receber uma chamada que mostra “165” ou “+165”, é definitivamente uma burla (grupos fraudulentos usam frequentemente técnicas de adulteração de números de porta).
Lembre-se a todos que, para além de informações pessoais que possam ter sido controladas por grupos de fraude, também irão procurar a sua informação pessoal através de conversas, especialmente quando o final do ano se aproxima, quando os grupos fraudulentos estão a correr para ganhar dinheiro. Não se esqueça de lembrar os mais velhos à sua volta, que não estão familiarizados com práticas financeiras e empresariais, que não entrem em pânico, aceitem tudo e deixem a vossa pensão ser desperdiçada.
- Este artigo é reproduzido com permissão de: “Chain News”
- Título original: “Comissão de Supervisão Financeira Falsa” Desempenho de final de ano! Reporte preciso de informações pessoais, não se deixe enganar"
- Autora original: Florence
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