Utilizador da Binance vítima de fraude reversa! "Afirmando falsamente ter sido enganado por um executivo da Binance" com provas falsas para obter compensação

Usuário finge ser vítima de “fraude por altos executivos da Binance” para extorquir a Binance, sendo desmascarado pelos dados na blockchain.
(Resumo anterior: He Yi: Cada época tem seus “ovos”, a lição de promoção do supermercado Binance Alpha)
(Complemento de contexto: Binance limpa “contas de rato” internas, CZ fala com força: colaborando com autoridades internacionais, esses indivíduos não escapam)

Binance (Binance) comunidade de língua chinesa responsável Sisi revelou no X uma história de fraude bizarra, na qual um usuário da Binance alegou ter sido enganado por “altos executivos da Binance” e pediu compensação à plataforma. Mas os registros de transferências na blockchain e as informações de IP do backend mostram que o dinheiro realmente foi para um endereço controlado pelo próprio usuário, uma nova forma de “fraude reversa” contra exchanges, onde o suposto vítima se volta contra a própria plataforma.

Pegadas na blockchain desmascaram “mão esquerda, mão direita”

Sisi afirmou que, de acordo com o relatório de análise na blockchain, o usuário dispersou seus fundos através de múltiplas pontes cross-chain, e depois os transferiu de volta para uma carteira quente com os mesmos dados de verificação de identidade. Capturas de tela do diálogo enviadas pelo usuário alegam que “os altos cargos enviaram mensagens privadas solicitando informações pessoais”, mas após comparação, os timestamps, avatares do chat e o sistema de tickets oficial da Binance não coincidem.

Ao verificar o hash da transação original, também não há envolvimento de endereços oficiais, e a alegação de “ser enganado por uma suposta oficial” foi imediatamente desmascarada.

#Binance
No final do ano, os golpistas também começaram a aumentar o desempenho
Hoje compartilho com vocês um novo esquema de fraude que encontramos, e no final do ano, lembramos a todos para protegerem seus fundos

A origem do problema foi uma reclamação de um usuário ao suporte, dizendo que foi enganado por um “alto executivo da Binance”. A outra parte “prometeu” ajudar a resolver alguns problemas, mas assim que o dinheiro foi transferido, desapareceu sem deixar rasto…

— sisi (@sisibinance) 31 de dezembro de 2025

A postura da exchange se torna mais rígida

Diante de novas estratégias de “enganar e fugir”, a Binance não apenas emite alertas de risco, mas também toma ações legais diretas.

A plataforma já ofereceu uma recompensa de 5 milhões de dólares pela captura de intermediários falsificados, e agora também aplicará medidas contra vítimas falsas. He Yi declarou anteriormente em uma nota:

Contra qualquer tentativa de confundir, extorquir maliciosamente a plataforma, tomaremos ações legais. A blockchain é transparente, todas as ações deixam rastros.

A equipe jurídica acrescenta que falsificação de provas, fraude patrimonial e falsificação de documentos já constituem crimes, e casos graves podem ser encaminhados às autoridades competentes.