BlockBeats notícia, 8 de janeiro, de acordo com o monitoramento de endereços populares do Coinbob, nos últimos 60 minutos, a baleia de negociação de swing “pension-usdt.eth” liquidou todas as suas posições vendidas de ETH com alavancagem de 3x. Essa posição tinha um valor de aproximadamente 63,5 milhões de dólares, preço de abertura de 3136 dólares, preço de liquidação de 4547 dólares. Essa posição foi aberta em 4 de janeiro, tendo registrado uma perda não realizada de cerca de 3,4 milhões de dólares durante o período, mas após a volatilidade do mercado revertendo a situação, o endereço optou por fechar rapidamente a posição e sair.
A grande baleia continua a lucrar com negociações de swing, adotando uma estratégia de baixa alavancagem e ciclos curtos (com uma duração média de aproximadamente 23 horas) ao operar BTC e ETH. Desde outubro, seus lucros acumulados ultrapassam 21 milhões de dólares. Recentemente, esse endereço tem transferido seus lucros substanciais acumulados na Hyperliquid para o mercado de rendimento. Atualmente, seu total de empréstimos no AAVE atingiu cerca de 26,71 milhões de dólares.
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Âmbito do estudo
Este relatório concentra-se nas atividades criminosas em criptomoedas observadas em 2025 nas blockchains Ethereum e TRON. A escolha destas duas redes deve-se ao seu elevado volume de transações, à sua ampla adoção no ecossistema de criptomoedas e à sua frequência em análises anteriores de fluxos ilegais de fundos. De forma geral, Ethereum e TRON representam ambientes de blockchain com diferentes funções no contexto de atividades criminosas: a primeira suporta aplicações nativas de cadeia e atividades financeiras complexas, enquanto a segunda ocupa uma posição central na transferência de stablecoins e na liquidação transfronteiriça. As duas redes formam uma relação altamente complementar na geração, transferência e lavagem de fundos ilegais, constituindo conjuntamente os principais veículos de fluxo de fundos criminosos em criptomoedas.
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