A supervisão de criptomoedas na Colômbia está a ser claramente reforçada. Segundo a mídia local CriptoNoticias, a Direção de Impostos e Aduanas da Colômbia (DIAN) publicou oficialmente a Resolução nº 000240, que exige que todas as plataformas relacionadas com criptomoedas que prestem serviços a residentes ou contribuintes colombianos coletem e submetam dados de utilizadores e transações. Esta iniciativa é vista como um marco importante na sistematização e abrangência da supervisão fiscal de criptomoedas na Colômbia.
De acordo com a resolução, os sujeitos regulados incluem plataformas de negociação, intermediários e fornecedores de serviços relacionados com ativos digitais como Bitcoin, Ethereum, stablecoins, entre outros. Independentemente de a plataforma estar localizada dentro ou fora da Colômbia, se os serviços destinarem-se a residentes fiscais colombianos, é obrigatória a declaração de informações. Os dados a serem reportados incluem propriedade de contas, montantes de transação, número de transferências, valor de mercado no final do período e saldo de ativos líquidos, aumentando significativamente a capacidade da autoridade fiscal de visualizar o fluxo de ativos digitais.
A DIAN afirmou que a nova regulamentação está alinhada com o quadro de reporte de ativos digitais proposto pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o objetivo de aumentar a transparência no setor de ativos digitais e prevenir a evasão fiscal ou ocultação de riqueza através de criptomoedas. Embora a resolução tenha entrado em vigor oficialmente no final de 2025, as obrigações de declaração específicas começarão a partir do ano fiscal de 2026, com o primeiro relatório abrangendo dados anuais a ser submetido até ao último dia útil de maio de 2027.
Anteriormente, os utilizadores individuais na Colômbia já eram obrigados a divulgar, na declaração anual de imposto de renda, os seus ativos digitais e rendimentos relacionados, mas a autoridade fiscal carecia de canais de validação cruzada por terceiros. Com a implementação da nova regulamentação, a DIAN poderá verificar as informações declaradas pelos indivíduos, e os ativos digitais passarão a integrar de forma mais sistemática o sistema fiscal nacional. Para as entidades que não declararem ou submeterem informações incorretas, a autoridade reguladora poderá aplicar multas de até 1% do volume de transações não declaradas.
A nível de mercado, a Colômbia ocupa uma posição importante no ecossistema de criptomoedas na América Latina. Segundo dados da Chainalysis, o volume de transações em criptomoedas no país atingiu 44,2 mil milhões de dólares entre 2024 e 2025, com uma das maiores atividades de negociação na região. Esta atualização regulatória é vista como mais um avanço crucial na trajetória de conformidade de criptomoedas na América Latina, podendo também ter um impacto profundo nos utilizadores locais e nos modelos de operação das plataformas.
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