Uma mulher de 46 anos da cidade de Kursk, no oeste da Rússia, foi vítima de um esquema de fraude em criptomoedas em larga escala, perdendo 28 milhões de rublos ao longo de um ano. O caso foi divulgado na segunda-feira pelo Ministério do Interior da Rússia.
De acordo com a polícia, a mulher foi inicialmente contactada via uma aplicação de mensagens por um homem que alegou viver num país árabe. O estelionatário apresentou-se como um investidor experiente em criptomoedas e gradualmente ganhou a sua confiança, demonstrando conhecimento detalhado dos mercados de crypto.
Ele disse à vítima que ela poderia obter lucros significativos seguindo as suas instruções, que começaram com o download de uma aplicação móvel específica alegadamente usada para investir em crypto.
Esquema de Fraude Construído ao Longo de um Ano Usando o Método “Porcaria de Porco”
Investigadores russos disseram que o caso seguiu um esquema clássico de “porcaria de porco” — uma técnica de fraude a longo prazo na qual os perpetradores constroem confiança com as vítimas ao longo do tempo e as persuadem gradualmente a investir quantias cada vez maiores.
O estelionatário prometeu retornos elevados e estáveis, guiou a mulher passo a passo pelo suposto processo de investimento e incentivou transferências repetidas de fundos em criptomoedas. Investigadores afirmaram que levou aproximadamente um ano para que o perpetrador executasse completamente o esquema.
À medida que a fraude avançava, a vítima esgotou suas poupanças pessoais e, acreditando que investimentos maiores levariam a lucros ainda maiores, procurou financiamento adicional.
“Ela vendeu três apartamentos, um carro, uma barra de ouro, fez empréstimos bancários e pediu dinheiro a conhecidos para levantar mais fundos, convencida de que os retornos futuros compensariam as perdas”, disseram as autoridades.
Quando a mulher ficou sem dinheiro, o estelionatário apagou todos os registros de comunicação e cortou contato completamente, levando-a a denunciar o incidente às autoridades.
Fraudes de “Porcaria de Porco” em Criptomoedas Continuam por Toda a Rússia
O Ministério do Interior da Rússia afirmou que está a investigar vários casos semelhantes reportados noutras regiões do país.
Na região de Kirov, uma mulher perdeu mais de 2 milhões de rublos após confiar em promessas de investimento de plataformas de criptomoedas falsas. Como a vítima de Kursk, ela acreditava que os seus fundos estavam a gerar retornos constantes, só para descobrir mais tarde que tanto as plataformas quanto os contactos eram fraudulentos.
Outro caso envolveu um homem de 63 anos da cidade de Kirov, que perdeu aproximadamente 3 milhões de rublos no final de julho após comunicar com estelionatários via uma aplicação de mensagens. O fraudador apresentou-se como um consultor financeiro oferecendo uma “maneira fácil e lucrativa de ganhar dinheiro através do comércio de criptomoedas” em troca de uma participação de 20% nos lucros.
O homem concordou, registou-se numa plataforma de trading falsa e transferiu fundos para contas fornecidas pelo contacto desconhecido. A polícia afirmou que ele investiu as suas próprias poupanças e posteriormente adicionou dinheiro emprestado, totalizando 2.981.000 rublos transferidos.
Fraudes Similares Reportadas na Bielorrússia
Esquemas semelhantes também foram reportados na Bielorrússia. Uma mulher de 23 anos de Minsk contactou a polícia do Distrito Soviético após perceber que não conseguia retirar o dinheiro que acreditava ter ganho.
De acordo com o seu depoimento, ela encontrou um anúncio numa plataforma de redes sociais e deixou o seu número de telefone após clicar num link. Posteriormente, foi contactada por alguém que alegou ser um analista de uma plataforma de investimento.
A mulher registou-se num site especializado e, ao longo de dois meses, transferiu aproximadamente 50.000 rublos para uma carteira eletrónica. Quando tentou retirar os fundos, o analista falso exigiu depósitos adicionais, levando-a a suspeitar de fraude e a contactar as autoridades.
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