BlockBeats Notícia, 23 de janeiro, de acordo com a Hyperinsight, o endereço 「ZEC maior posição vendida」 (0xd475…) realizou uma realização parcial de lucros na sua posição de ETH vendida, reduzindo temporariamente 956,37 ETH vendidos, no valor de aproximadamente 3,13 milhões de dólares. Após a redução, o tamanho da posição vendida de ETH ainda é de 1,30 bilhões de dólares, com um lucro flutuante atual de cerca de 14,3 milhões de dólares.
Nos meia hora seguintes, esse endereço aumentou continuamente sua posição longa em DASH, adquirindo 4.476,76 DASH longos, no valor de aproximadamente 44 mil dólares. Essa operação elevou o tamanho da posição DASH longa para 185 mil dólares.
Esse endereço é conhecido por estabelecer uma grande posição vendida em ZEC, tendo iniciado uma venda a descoberto de ZEC a partir de 184 dólares, revertendo uma perda flutuante de 21 milhões de dólares para lucro.
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Âmbito do estudo
Este relatório concentra-se nas atividades criminosas em criptomoedas observadas em 2025 nas blockchains Ethereum e TRON. A escolha destas duas redes deve-se ao seu elevado volume de transações, à sua ampla adoção no ecossistema de criptomoedas e à sua frequência em análises anteriores de fluxos ilegais de fundos. De forma geral, Ethereum e TRON representam ambientes de blockchain com diferentes funções no contexto de atividades criminosas: a primeira suporta aplicações nativas de cadeia e atividades financeiras complexas, enquanto a segunda ocupa uma posição central na transferência de stablecoins e na liquidação transfronteiriça. As duas redes formam uma relação altamente complementar na geração, transferência e lavagem de fundos ilegais, constituindo conjuntamente os principais veículos de fluxo de fundos criminosos em criptomoedas.
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