Tribunal de Seattle condena ex- CFO por jogo de $35M criptomoedas não autorizado

Nevin Shetty, o antigo executivo sénior da startup Fabric, foi condenado a dois anos de prisão por um esquema de fraude eletrónica de 35 milhões de dólares envolvendo uma aposta de alto risco em criptomoedas.

Um Negócio Secundário Secreto

A tentativa de um antigo diretor financeiro (CFO) de transformar o tesouro da sua empresa numa “fazenda de rendimento” de criptomoedas pessoal terminou numa sentença de prisão federal. Nevin Shetty, de 42 anos, ex-CFO da unicórnio de comércio eletrónico de Seattle, Fabric, foi condenado a dois anos de prisão por fraude eletrónica após canalizar secretamente 35 milhões de dólares para um esquema de finanças descentralizadas (DeFi) que colapsou em menos de um mês.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador dos EUA, Shetty ajudou a elaborar uma política de investimento rigorosa e conservadora para os centenas de milhões de dólares em capital de risco da empresa. No entanto, no início de 2022, Shetty lançou um negócio paralelo chamado HighTower Treasury. Os procuradores dizem que o plano de Shetty era uma arbitragem clássica em criptomoedas.

Depois de transferir 35.000.100 dólares em dinheiro da Fabric para a HighTower, Shetty canalizou os fundos para protocolos de empréstimo DeFi — especificamente o ecossistema Terra/Luna — que na altura oferecia rendimentos percentuais anuais de 20% ou mais. Shetty planeava pagar à Fabric um retorno modesto de 6% “seguro”, enquanto ficava com o excedente de 14% para si e para o seu parceiro.

Nos primeiros 30 dias, o esquema parecia funcionar, gerando cerca de 133.000 dólares de lucro pessoal. No entanto, o jogo virou um pesadelo em maio de 2022, quando a stablecoin TerraUSD (UST) despegou, provocando uma perda de 40 mil milhões de dólares. Em poucos dias, o tesouro de 35 milhões de dólares da Fabric, detido por Shetty, caiu de valor para praticamente nada.

“Perder teve efeitos significativos e severos na empresa”, disse a Juíza Distrital Tana Lin durante a sentença. “As suas ações lançaram as vidas das 60 pessoas (que foram despedidas) numa completa turbulência… Quase colocou a empresa fora do mercado… Estava a brincar com dinheiro que não era seu.”

O buraco financeiro deixado pela aposta falhada em criptomoedas obrigou a Fabric a despedir 60 funcionários, um ponto que a acusação destacou como “dano irreversível” causado pela ganância de Shetty.

Apesar do argumento da defesa de que Shetty apenas fazia um “investimento não autorizado” em vez de cometer fraude, o júri considerou que a sua “teia de mentiras” — incluindo esconder as transferências do conselho e de outros executivos — constituía atividade criminosa.

“Ele escolheu protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometiam retornos de 20%”, disse o Primeiro Procurador Assistente dos EUA Charles Neil Floyd. “As mentiras dele não enganaram o júri.”

O caso de Shetty marca uma das sentenças criminais mais relevantes envolvendo má gestão de tesouraria corporativa e o setor volátil de DeFi até à data.

FAQ ❓

• Por que foi condenado Nevin Shetty? Foi condenado a dois anos de prisão por fraude eletrónica após desviar 35 milhões de dólares do seu empregador.
• Como tentou Shetty lucrar com os fundos da empresa? Canalizou o dinheiro para um esquema de agricultura de rendimento de criptomoedas pessoal através de um negócio paralelo chamado HighTower Treasury.
• Qual foi o resultado da estratégia de investimento de Shetty? A estratégia colapsou quando a stablecoin TerraUSD despegou, levando à perda quase total dos fundos investidos.
• Que impacto tiveram as ações de Shetty na empresa? A Fabric foi obrigada a despedir 60 funcionários devido à turbulência financeira causada pelas atividades fraudulentas de Shetty.