O chefe dos golpistas Chen Zhi desafia a apreensão de 127.271 BTC pelos EUA

Empresário cambojano Chen Zhi está a contestar a apreensão de cerca de 127.271 Bitcoins (BTC) pelo governo dos EUA, de acordo com um processo judicial divulgado recentemente pela Bloomberg. O Sr. Chen foi extraditado para a China em janeiro, sob a acusação de liderar uma rede global de fraudes de “porcaria de porco”, que visava vítimas através de esquemas de investimento online.

No documento apresentado ao tribunal federal de Nova Iorque, o advogado de Chen afirmou que a apreensão de ativos pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) não tem fundamento. Descreveram as acusações como “totalmente incorretas” e alegaram que o governo ainda não conseguiu provar que esses Bitcoins estão relacionados com fraude ou lavagem de dinheiro.

Anteriormente, as autoridades americanas bloquearam esses ativos digitais no âmbito de uma investigação sobre atividades fraudulentas transnacionais e uma rede de jogos de azar alegadamente ligada a Chen.