A SEC e o DOJ também tomaram medidas paralelas contra Ichioka.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA acusou William Koo Ichioka de fraudar investidores em dezenas de milhões de dólares, alegando ser um comerciante de ativos digitais e câmbio.
De acordo com um comunicado oficial, a CFTC entrou com uma ação contra Ichioka no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, acusando-o de manipular indevidamente mais de US$ 21 milhões em ativos de investidores e usar fundos de novos clientes para criar a aparência de lucros em um esquema Ponzi. esquema.
CFTC acusa homem de fraudar investidores
O órgão regulador das commodities disse que a Ichioka levantou milhões de dólares de mais de 100 indivíduos e entidades que prometem negociar câmbio estrangeiro por meio de um pool de participações em commodities sob o nome de Ichioka Ventures. Ao anunciar os serviços em seu site, Ichioka afirmou que os retornos prometidos correspondiam ao seu histórico como um investidor que ganhou milhões.
De acordo com sua estratégia de negociação, Ichioka promete aos participantes de seu esquema um retorno de 10% a cada 30 dias úteis. No entanto, ele sofreu uma grande perda. A fim de ocultar as perdas, ele forneceu documentos falsos para exagerar o valor dos fundos na conta do pool de juros de commodities e forneceu aos participantes extratos de conta falsos. Os supostos fraudadores também usaram fundos de outros participantes para pagar os supostos rendimentos dos investidores.
Apesar das alegações de Ichioka, ele na verdade desviou fundos de clientes para despesas pessoais. Ele misturava os bens dos participantes com os seus e os usava para comprar itens de luxo, como joias, carros e relógios.
Ação paralela da SEC e DOJ
A CFTC acusou Ichioka de operar um esquema Ponzi “antigo” e de se envolver em fraude “comum”. Os supostos fraudadores propuseram um acordo para resolver as alegações da comissão. Por outro lado, a agência está buscando uma ordem judicial para impor uma liminar de negociação e registro e multa contra a Ichioka.
“A educação do investidor e as ações de fiscalização são essenciais para nossos esforços para impedir que fraudadores defraudem investidores esforçados. Portanto, incentivo fortemente todos os membros do público a aprender sobre possíveis golpes e abusos no mercado de ativos digitais visitando nossa página de consultoria para investidores. Em particular , os fraudadores que oferecem retornos garantidos ou extraordinariamente altos (ou ambos) devem passar por escrutínio imediato e investigação adicional antes de transferir quaisquer fundos”, disse a comissária Kristin N. Johnson .
Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça (DOJ) abriram investigações paralelas sobre a conduta de Ichioka e logo chegarão a um acordo.
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