Turquia prepara nova legislação sobre criptomoedas para escapar à 'lista cinzenta' do GAFI

O Ministro das Finanças turco observou que, a fim de alcançar a plena conformidade com as normas do GAFI, o trabalho relacionado com os regulamentos relativos aos criptoativos é a última questão pendente.

O ministro das Finanças da Turquia revelou que o país pretende introduzir novas regulamentações de criptomoedas destinadas a garantir que os países que não possuem medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro sejam removidos da “lista cinzenta” do GAFI.

Em 2021, o GAFI colocou a Turquia na lista cinzenta. O ministro das Finanças turco, Mehmet Simsek, disse a uma comissão parlamentar que “o trabalho relacionado aos criptoativos” é um dos últimos assuntos pendentes necessários para que o país cumpra plenamente o padrão GAFI, conforme relatado pela Reuters mais cedo em 1º de novembro.

No seu sítio Web, o GAFI declara:

"Devido à sua localização geográfica, o país enfrenta os maiores riscos de tráfico de drogas, contrabando de migrantes, tráfico de pessoas, contrabando de combustível e lavagem de dinheiro. O país também enfrenta riscos significativos de financiamento do terrorismo devido a ameaças nacionais e internacionais. "

Simsek disse que os únicos problemas restantes para alcançar a conformidade técnica estão relacionados aos criptoativos. Ele mencionou sua intenção de apresentar um projeto de lei de criptoativos ao Parlamento para facilitar a remoção da lista cinzenta, mas não detalhou as alterações à lei. Simsek disse que o objetivo do governo é apresentar rapidamente uma proposta de criptoativos ao Parlamento.

Medidas regulatórias de criptomoedas na Turquia

O Grupo dos Sete (G7) é um grupo de economias avançadas que criou o GAFI para proteger o sistema financeiro global. Em 2019, alertaram a Turquia para falhas significativas no processo de congelamento de bens ligados ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição maciça.

O Plano Presidencial Anual da Turquia 2024, publicado no Diário Oficial da República da Turquia em 25 de outubro, traça o objetivo de finalizar as regulamentações de criptomoedas no país até o final de 2024. A seção 400.5 no documento de 500 páginas descreve o trabalho planejado para estabelecer uma definição precisa de criptoativos que poderia abrir caminho para impostos futuros.

O documento também visa fornecer uma definição legal para provedores de ativos de criptomoedas, como bolsas de criptomoedas. No entanto, não fornece pormenores sobre o futuro quadro regulamentar. Em dezembro de 2022, o Banco Central da República da Turquia conduziu com sucesso testes preliminares de sua moeda digital do banco central, a lira digital, com novos testes planejados para 2024.

No último ano de 2022, a Turquia também está trabalhando no lançamento de sua moeda digital do banco central (CBDC). No entanto, estes planos parecem estar em desvantagem neste momento.