Os três foram presos por suspeita de mais de US$ 10 milhões em fraudes bancárias e esquemas de lavagem de dinheiro com criptomoedas

Por Elizabeth Napolitano, CoinDesk, compilado por Song Xue, Golden Finance

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um comunicado na quinta-feira que três homens enganaram bancos da área de Nova York para pagar mais de US$ 10 milhões e tentaram enganá-los com esse dinheiro, convertendo-o em criptomoedas. **

Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Fei Jiang são suspeitos de roubar milhões de dólares de quase uma dúzia de instituições financeiras na área metropolitana de Nova Iorque entre 2018 e 2022. As três pessoas fizeram-se passar por vítimas de transferências fraudulentas para forçar os bancos a creditar contas bancárias com montantes de transferência não autorizados, “duplicando efetivamente os seus fundos”, alega a acusação.

“Essas alegações devem servir como um aviso para fraudadores e cibercriminosos que acreditam que podem usar criptomoedas para esconder suas identidades – e trabalharemos com nossas agências parceiras para encontrá-lo e responsabilizá-lo por seus crimes”, disse Williams em um comunicado. "

Os réus foram todos presos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e enfrentam quatro acusações criminais no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York: conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para cometer fraude de telecomunicações afetando instituições financeiras, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e roubo de identidade agravado. De acordo com um comunicado de imprensa, a pena máxima para todas as acusações combinadas pode chegar a quase 100 anos. **

As autoridades disseram que os homens recrutaram estrangeiros para abrir contas bancárias nos EUA que o trio poderia usar para gerenciar transferências que fingiam não precisar.