O início e o fim da “montanha-russa” do TRB: controle de baleias, remessas de equipes, alavancagem excessiva

Esta “Cimitarra da Lua Cheia” causou a primeira onda de explosões longas e curtas no ano novo.

Escrito por: Weilin

No início de 2024, o token TRB do Tellor Tributes, um antigo projeto do circuito oracle, completou uma performance de “montanha-russa”.

Em 31 de dezembro, o TRB, que subiu de cerca de US$ 11 para US$ 268 em mais de 3 meses, não freou e, em vez disso, atingiu perto de US$ 590 nas 6 horas seguintes. Seguiu-se uma cena ainda mais surpreendente: em 6 horas, o TRB despencou para cerca de US$ 149.

Em 12 horas, houve altas e quedas acentuadas. O TRB, cujo logotipo lembra uma “cimitarra da lua cheia”, causou a primeira tragédia de “explosão dupla longa e curta” no mercado de criptoativos no ano novo. Todo o valor da liquidação do contrato da rede foi de US$ 73,1 milhões, e investidores de longo e curto prazo Ficaram todos furiosos, foram enganados por esta “moeda demoníaca”.

Uma voz existente no mercado finalmente foi ouvida: o TRB com oferta máxima de 2.586.819 foi controlado. Spot On Chain, uma ferramenta de análise on-chain, calculou anteriormente que “dos 2,5 milhões de TRB em circulação, aproximadamente 1,7 milhão estão em bolsas, enquanto 20 baleias detêm 660.000”.

O comportamento de arrecadação de fundos de alguns endereços ocorreu em agosto de 2023, quando o TRB começou a subir.Naquela época, a organização de serviços e investimentos em ativos criptográficos LD Capital mencionou o comportamento de construção de posição na rede do TRB em um relatório. Talvez por isso, alguns investidores apontaram o controlador para a LD, o que levou Lou Jiyue, sócio da instituição, a se apresentar para esclarecer oferecendo publicamente uma recompensa de US$ 10 milhões por provas.

Posteriormente, alguns analistas da rede apontaram que antes da queda do TRB em 1º de janeiro, a equipe Tellor Tributes depositou 4.211 TRB na bolsa centralizada Coinbase. Os dados da rede mostram que a equipe transferiu 7.000 TRB para a Coinbase há 2 dias, quando o TRB continuou a subir.

No mercado ilíquido de TRB, as posições de negociação sobre-alavancadas também contribuíram para a subida e descida repentina do TRB. Alguns traders observaram que o volume diário de negociação de contratos do TRB excede US$ 500 milhões e “há muitos jogadores”.

Com baleias gigantes controlando o mercado, remessas de equipe e alavancagem excessiva, a “moeda demoníaca” descontrolada TRB completou assim o primeiro corte do novo ano.

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Explosão dupla longa e curta “Cimitar da Lua Cheia” colheita de balanço de 12 horas

Às 21h25 da noite anterior à véspera de Ano Novo, o TRB, que vinha subindo continuamente há 4 meses, subiu de US$ 268,88. Às 18h15 da manhã seguinte, subiu para US$ 593,09, um aumento de 120,5%.

Logo depois que o TRB atraiu com sucesso a atenção do mercado, o TRB caiu de um penhasco na hora seguinte, caindo para um mínimo de US$ 143,69 em 6 horas, uma queda de 312,75% em relação ao máximo.

As violentas flutuações num curto período de tempo causaram directamente a “dupla explosão de longo e curto” no mercado de contratos. Os dados mostram que nas 24 horas anteriores às 8h do dia 1º de janeiro, o valor de liquidação do contrato futuro de TRB foi de US$ 73,1 milhões, dos quais as posições curtas foram liquidadas por US$ 44,49 milhões e as ordens longas foram liquidadas por US$ 28,61 milhões.

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Contrato futuro de TRB de 24 horas liquidado em US$ 73,1 milhões

Além da liquidação que ocorreu nas bolsas centralizadas, as aplicações DeFi descentralizadas não ficaram imunes.

Em 1º de janeiro, @kain.eth, fundador do protocolo descentralizado de emissão de ativos sintéticos Synthetix (SNX), declarou na plataforma X que, devido a flutuações anormais no TRB, os prometedores do SNX perderam aproximadamente US$ 2 milhões.

@kain.eth explicou que o TRB originalmente tinha um limite de contratos em aberto de US$ 250.000 no Synthetix, mas como seu preço subiu nos últimos meses, esse limite se expandiu para US$ 12,5 milhões e deveria ter sido reduzido. Mas o controle de risco não é rigoroso. “O preço do TRB subiu hoje e várias posições vendidas foram abertas. No entanto, devido ao desalinhamento entre o preço à vista e o preço do contrato, o equilíbrio de arbitragem falhou. Esta é uma lição para a Synthetix.”

A anomalia de preço do TRB também aparece nas cotações de câmbio. Por volta das 10h do dia 1º de janeiro, o preço do TRB/USDT na OKX era cotado a US$ 233,24, enquanto o preço do TRB/USDT na Binance era de US$ 170,74, com uma diferença de preço de 36,6%.

Na verdade, TRB, cujo logotipo parece uma “cimitarra da lua cheia”, apareceu já em 2019. É o token nativo do protocolo oráculo descentralizado Tellor Tributes. A oferta total é de 2,586819 milhões e a circulação atual é de 2,553723 milhões. Quase em plena circulação.

CoinGecko, uma plataforma de dados de terceiros para o mercado de ativos criptográficos, mostra que no início de outubro de 2019, o TRB entrou no mercado secundário com um preço inicial de apenas US$ 0,8. Subiu para US$ 146,14 durante o mercado de criptografia em alta em 2021 e caiu abaixo de US$ 100 quatro dias depois. No ano seguinte, os preços do TRB oscilaram em dois dígitos.

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O preço do TRB permaneceu estável por quase 2 anos, mas mudou repentinamente em agosto de 2023‍‍

Desde o início de 2023, o TRB permaneceu entre 8 e 10 dólares americanos. Até 16 de setembro, o TRB passou de cerca de 10 dólares americanos para mais de 40 dólares americanos em menos de 1 mês, o que dobrou várias vezes. Em algumas bolsas no final de Setembro, chegou a mais de US $ 60. Após meio mês de recuperação, continuou a subir de cerca de US$ 46 em 13 de outubro, atingindo uma alta de US$ 139,92 no início de novembro, e finalmente subiu e desceu no final do ano, “lavando sangue” no mercado de contratos.

Um projeto desse tipo, que nasceu em 2019 e estava meio morto há quase dois anos, de repente voltou à vida em setembro do ano passado, flutuando até o fim, e no final do ano se transformou em um “assassino” com ambos longos e explosões curtas. Quando algo dá errado, deve haver um monstro.

A baleia gigante está à espera há 4 meses para atrair fundos e controlar o mercado.

Depois que “Demon Coin” liberou sua energia demoníaca, a situação do controle da baleia gigante tornou-se gradualmente clara.

Na verdade, em 29 de dezembro, quando o TRB subiu para US$ 225, a ferramenta de análise de dados on-chain Spot On Chain emitiu uma mensagem de lembrete: “Dos 2,5 milhões de US$ TRB em circulação, aproximadamente 1,7 milhão estão em bolsas e 20 baleias detêm 660.000 .”

Depois de analisar os dados, Spot On Chain também disse que as baleias detentoras acumularam TRB a um preço favorável de US$ 15 em agosto e setembro. Desde então, o preço do token aumentou 15 vezes, perfazendo um total de US$ 120 milhões. (Lucro realizado de US$ 40 milhões, lucro não realizado de US$ 80 milhões). Nos últimos dois meses, as baleias depositaram lentamente os seus tokens nas bolsas, criando um ciclo de bomba e venda para liquidar as suas participações.

Todos que tiveram experiência com jogadores de criptoativos em 2017 sabem que quando os chips estão excessivamente concentrados nas mãos de uma ou algumas pessoas, os tokens se tornam uma ferramenta para os formadores de mercado manipularem os preços.

Spot On Chain sugeriu na época que, como a maioria dos tokens ainda estava nas mãos das baleias, elas controlavam o jogo. Os preços podem sofrer aumentos acentuados para compensar posições curtas e vendas fortes para liquidar as suas participações.

A dica do Spot On Chain finalmente se tornou realidade e, apenas seis horas após o início do ano novo, o TRB deu um mergulho.

Então, quem são essas baleias que controlam os chips do TRB?

Infelizmente, embora a publicidade do endereço da blockchain permita que qualquer pessoa veja a direção do fluxo dos ativos, o anonimato da blockchain não permite que o mundo exterior conheça a identidade específica do titular.

Alguém indicou ao trader um provedor de serviços de investimento em ativos criptográficos. Nas redes sociais, algumas pessoas criticaram a LD Capital, que é familiar para muitas pessoas no círculo monetário chinês.

Em resposta a isso, Lou Jiyue, sócio da LD Capital, respondeu em vários canais sociais, como: Se você postar informações sobre as flutuações de preços do TRB, será oferecida uma recompensa de US$ 10 milhões; caso contrário, se você divulgar as informações com mais mais de 3.000 visualizações, nos reservamos o direito de assumir responsabilidades legais relevantes.”

O motivo da denúncia contra a Lide Capital pode ser um relatório de análise dos recursos do TRB divulgado pela agência em 28 de agosto do ano passado. Aliás, a LD Capital mencionou na reportagem que alguns endereços estavam arrecadando TRB.

O relatório mostra que foram observadas grandes oscilações na cadeia no dia 21 de agosto, que foi o nível mais alto desde janeiro deste ano e muito maior que os dados anteriores. Ao mesmo tempo, o preço não oscilou significativamente e oscilou em torno de US$ 10. “Achamos que alguém pode estar abrindo uma posição na rede neste momento.”

Sem correspondência entre endereços e identidades, este relatório não pode provar a acusação de controlo de capitais, mas o relatório prova que a TRB Whale está de facto a acumular fundos em pontos baixos.

As baleias que acumulam dinheiro são incertas, mas aquelas que vendem em pontos altos são apanhadas de surpresa.

Em 1º de janeiro, a ferramenta de análise on-chain Lookonchain relatou com base em dados de rastreamento que um endereço de carteira relacionado à equipe de desenvolvimento do Tellor Tributes transferiu 4.211 TRB para a exchange Coinbase depois que o preço do TRB disparou. A preços correntes, esses TRBs valiam US$ 2,4 milhões.

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Endereços relacionados à equipe Tellor transferiram TRB para Coinbase várias vezes‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

De acordo com dados da rede, este endereço começando com 0x1B8 transferiu 12.735 TRB para a Coinbase no mês de dezembro e também recebeu 20.000 TRB por meio da assinatura múltipla do Tellor.

Conseqüentemente, a equipe Tellor Tributes não pode ser descartada lucrando com os altos do TRB.

O analista @Riyad_carey apontou que a equipe Tellor Tributes depositou TRB na Coinbase algumas horas antes de o preço despencar, mas a liquidação na Binance ocorreu cerca de 2 minutos antes da Coinbase. No entanto, depois que a equipe Tellor Tributes depositou o TRB na Coinbase pela segunda vez, houve uma liquidação de US$ 350.000 no mercado, fazendo com que o preço do TRB caísse de US$ 500 para US$ 400. Ele acredita que a equipe do Tellor Tributes não descarta a liquidação, mas as verdadeiras baleias que manipulam seriamente os preços estão escondidas na Binance.

Esta análise também coincide com os dados rastreados pelo Spot On Chain. Os dados de coleta imediata de endereços de baleias estabelecidos por esta ferramenta mostram que, desde setembro, a maior parte do TRB nas carteiras de baleias fluiu para a maior bolsa de criptoativos do mundo, a Binance.

De acordo com dados on-chain, ainda hoje (5 de janeiro), um endereço Binance ainda ocupa o primeiro lugar entre os titulares de TRB, com um total de 771.600 TRB, representando 29,82% da oferta total; A exchange com o segundo maior volume é OKX, com um total de 189,7 mil TRB, representando 7,2%.

Além disso, o TRB nos dez principais endereços de baleias sem troca representa 24,85% da oferta total, aproximadamente 642.900, e os chips ainda estão concentrados.

“Cassino” superalavancado, ninguém sobreviveu

Os investidores afetados pela repentina ascensão e queda do TRB não estão apenas repreendendo as baleias que se escondem no escuro para controlar o mercado, mas também expressando insatisfação com as bolsas por permitirem que as baleias massacram os investidores.Alguns usuários apelaram à Binance, Coinbase , OKX e outras bolsas Esta “moeda autônoma” foi removida das prateleiras.

Após o incidente, a Binance tomou medidas temporárias e suspendeu o serviço de retirada de moeda do TRB. No entanto, até o momento, nenhuma bolsa retirou o TRB da lista.

O montante de liquidação de mais de 70 milhões causou, de facto, pesadas perdas a muitas pessoas, e a negociação de alavancagem excessiva no mercado contribuiu efectivamente para a repentina ascensão e queda do TRB.

Já em agosto, quando a Led Capital descobriu que o TRB estava atraindo fundos para a rede, também descobriu que o volume de negociação de contratos e os contratos em aberto do TRB também aumentaram naquele momento. Somente na manhã de 26 de agosto, o volume de negociação de contratos de 24 horas do TRB aumentou 151% e as posições dos contratos aumentaram 93%. “As posições das grandes contas estão em posição longa, e o índice de conta longa-curta é de 0,96, indicando que um grande número de investidores de varejo está vendido.”

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Dados de mercado de contratos TRB registrados pela Led Capital em 26 de agosto

Naquela época, o volume de negócios do TRB ainda era de US$ 30,5 milhões e suas posições em aberto eram de US$ 12,8 milhões. Em 28 de agosto, apenas 2 dias depois, o volume de negociação de contratos e contratos em aberto do TRB aumentaram rapidamente: “Nas últimas 24 horas, seu volume de negociação de contratos foi de US$ 1,6 bilhão e seus contratos em aberto foram de aproximadamente US$ 68 milhões.”

Agosto é a fase em que as baleias começam a acumular fundos. A alta dos preços do TRB também começa a atrair negociadores de contratos futuros para entrar no mercado. As posições no mercado de contratos TRB também começam em agosto.

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Mudanças nas posições dos contratos TRB em 2023 e dados de liquidação desde outubro

De acordo com o bom senso, nenhuma moeda continuará a subir. Mas o TRB ignora o bom senso. Depois de entrar em outubro, a “Força Aérea” tornou-se uma liquidação frequente durante a ascensão do TRB. Até 26 de outubro, o TRB, com valor de mercado total de US$ 250 milhões, tinha posição de US$ 355 milhões no mercado de contratos, com taxa de captação de -1,38%.

Após a contínua liquidação de ordens curtas, alguns comerciantes sentiram a crise e desistiram de negociar no TRB.No entanto, ainda existem algumas pessoas que não acreditam no mal e querem sempre aproveitar uma onda de lucros de vendas a descoberto em pontos altos, mas eles falharam repetidamente.

Em 29 de dezembro, antes do TRB atingir US$ 500, o usuário da Binance Myth, que havia vendido o token a descoberto, lembrou que havia vendido o TRB perto de US$ 35 e teve a sorte de sobreviver a uma grande correção, mas continuou tentando. o lucro retraiu quase 80% e então a meta foi abandonada.

Ele especulou que os grandes banqueiros que detinham a moeda continuaram a vendê-la manipulando o preço e depois usaram a alavancagem contratual para obter lucros. “Se você ainda está jogando contratos, é melhor ficar longe dessa moeda. Agora, o volume diário de transações contratuais desse token é superior a 500 milhões de U. Só se pode dizer que existem realmente muitos jogadores.”

Dois dias depois, o TRB subiu em 6 horas e caiu em 6 horas.Tanto as posições longas quanto as curtas explodiram, deixando o mercado de contratos sem sobreviventes.

Olhando para trás, o TRB, com uma oferta de apenas 2,58 milhões, está quase totalmente circulado.Em um mercado onde o preço em si não é alto, é fácil adquirir esse tipo de criptoativo por um preço baixo. Quando os concessionários têm cada vez mais fichas nas mãos, quase têm o direito de desenhar a linha K, enquanto os “jogadores de olhos fechados” no mercado de contratos só podem deixá-la ser abatida.

A “moeda demoníaca” TRB existe e pode continuar a existir após liberar sua energia demoníaca, o que mais uma vez comprova a falta de proteção ao investidor no mercado de criptoativos. Num tal ambiente, só há uma forma de os investidores se protegerem: manter os olhos abertos e afastar-se de alvos de mercado que carecem de liquidez.