A África do Sul anunciou novas regulamentações de rastreamento de identidade para transações de criptomoedas, acelerando a saída da lista cinza do FATF

O PANews informou em 20 de novembro que o Centro de Inteligência Financeira da África do Sul (FIC) emitiu a Diretiva nº 9, exigindo que a plataforma digital ativa colete e armazene as informações de identidade de ambas as partes da transação na transação Criptomoeda, incluindo nomes completos e Endereço da Carteira. A regra entrará em vigor em 30 de abril de 2025 e se aplicará a todas as transações de valor inferior a US$ 277 (aproximadamente R$ 5.000). O objetivo da diretiva é aplicar as «regras de viagem» do GAFI (Grupo de Ação Financeira) para impedir a utilização de ativos de encriptação para atividades ilegais como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A África do Sul pretende libertar-se do impacto de estar na lista cinzenta do FATF desde o início de 2023 e recuperar a confiança internacional. No entanto, o CEO da Altify, Shaun Sanders, questiona a globalização do limiar mínimo de 277 dólares, alegando que poderá representar uma carga adicional para os utilizadores comuns.