Esquema Cripto da HyperVerse: fraude em pirâmide de 1,89 mil milhões de dólares com CEO fabricado
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e um grande júri alegaram que a HyperVerse era um esquema fraudulento de investimento em cripto no valor de 1,89 mil milhões de dólares que pagava aos investidores antigos com novos depósitos, segundo documentos da SEC. A plataforma, que operava com vários nomes, incluindo HyperFund, HyperTech, HyperOne e HyperNation, atraiu investidores em todo o mundo antes de colapsar e deixar os participantes sem conseguir aceder aos seus fundos. Agências reguladoras de vários países emitiram avisos ou tomaram medidas de execução contra o esquema, que operou aproximadamente de 2018 até meados de 2023.
O que era a HyperVerse?
A HyperVerse era uma plataforma de investimento em criptomoeda que prometia aos investidores retornos diários de 0,5% a 1%, duplicando ou triplicando, na prática, os investimentos iniciais. A plataforma promoveu-se como uma plataforma descentralizada para negociação, jogos e socialização.
Os investidores, chamados “Voyagers”, eram incentivados a comprar pacotes de adesão e recrutar novos participantes. De acordo com a CEL Solicitors, a HyperVerse era simultaneamente um esquema em pirâmide e um esquema Ponzi. Os membros que recrutavam outros recebiam uma parte dos lucros por referência, enquanto os retornos dos membros existentes eram financiados por depósitos de novos participantes. A SEC afirmou que a plataforma tinha “sem qualquer fonte de receitas legítima aparente” e que “os levantamentos dos investidores foram pagos com depósitos de novos investidores”.
Escala dos prejuízos financeiros
Os danos financeiros causados pela HyperVerse foram enormes. A CoinDesk noticiou que a SEC e um grande júri alegaram que a HyperVerse era um esquema de investimento fraudulento de quase 1,89 mil milhões de dólares. A empresa de análises blockchain Chainalysis estimou que as vítimas tinham perdido, em conjunto, 1,3 mil milhões de dólares com o esquema.
O alcance do esquema estendeu-se globalmente, com impacto particular em países em desenvolvimento na Ásia, África e Pacífico. No Nepal, pessoas que contraíram empréstimos bancários para investir terão sentido graves dificuldades financeiras e emocionais quando não conseguiram levantar fundos. Na Austrália, milhares de investidores perderam milhões através do esquema.
O CEO fabricado
Em janeiro de 2024, a Guardian Australia revelou que o homem que se apresentou como CEO Steven Reece Lewis no evento de lançamento da HyperVerse era uma identidade fabricada. A queixa da SEC afirmou que “a HyperFund chegou mesmo a contratar um ator para se passar pelo novo CEO quando a HyperVerse foi lançada”.
Os materiais promocionais diziam que Lewis tinha licenciaturas em Cambridge e Leeds e que tinha experiência no Goldman Sachs. Pesquisas extensas não encontraram quaisquer registos da sua existência. As universidades não tinham qualquer rasto dele nas suas bases de dados, e não havia documentos societários que corroborassem o seu histórico profissional. Ainda assim, foram usadas declarações de figuras de celebridades, incluindo Steve Wozniak e Chuck Norris, para dar credibilidade ao esquema.
Ações regulatórias e legais
Vários reguladores financeiros emitiram avisos sobre a HyperVerse. O banco central húngaro alertou, em agosto de 2022, que o projeto era um “esquema em pirâmide suspeito” com “nenhuma atividade económica real”. Os reguladores no Canadá, Alemanha, Nova Zelândia e Reino Unido também levantaram alarmes.
Em janeiro de 2024, o Internal Revenue Service (IRS) dos EUA acusou Rodney Burton, conhecido como “Bitcoin Rodney”, por alegadamente promover o esquema e defraudar investidores em mais de 7 milhões de dólares. A SEC apresentou uma ação judicial contra Sam Lee, um fundador australiano a viver nos Emirados Árabes Unidos, e Brenda Chunga, uma promotora de Maryland. Chunga aceitou um acordo e, mais tarde, declarou-se culpada por conspiração para cometer fraude em valores mobiliários e fraude telegráfica.
Lee e o seu parceiro de negócios, Ryan Xu, eram também fundadores da empresa australiana de bitcoin entretanto colapsada Blockchain Global, que deve mais de 50 milhões de dólares a credores.
Sinais de alerta que os investidores devem reconhecer
O caso HyperVerse oferece lições claras para investidores de cripto. Promessas de retornos diários de 0,5% a 1%, equivalentes a 180% a 365% por ano, são irrealistas e uma marca típica de esquemas Ponzi. Estruturas de recompensas baseadas em recrutamento, em que os membros existentes ganham com os depósitos dos novos membros, são características de esquemas em pirâmide.
A utilização de liderança fabricada, credenciais não verificáveis e endossos de celebridades deve levantar alertas imediatos. A análise da BrokerChooser indica que a HyperVerse não é regulada por nenhuma autoridade reguladora de topo. A regra fundamental mantém-se: se os retornos prometidos parecem bons demais para ser verdade, quase certamente são. Os investidores devem verificar se as plataformas estão registadas com reguladores financeiros reconhecidos antes de colocarem fundos.
Riscos em curso e lacunas regulatórias
Apesar de enfrentar acusações, Sam Lee terá revelado um novo esquema de investimento chamado VEND pouco depois de as acusações terem sido apresentadas. Isto destaca a natureza persistente de operações deste tipo. O caso HyperVerse levou a uma análise mais atenta por parte dos reguladores, particularmente da Australian Securities and Investments Commission (ASIC), que não emitiu avisos aos consumidores mesmo quando os seus homólogos de outros países o fizeram.
Para a indústria de cripto, casos como o da HyperVerse reforçam a necessidade do tipo de enquadramento regulatório que está a ser debatido atualmente no Congresso dos EUA. Regras claras, requisitos de licenciamento e capacidade de execução são essenciais para proteger os investidores contra esquemas que exploram a complexidade e a novidade dos ativos digitais.
Perguntas frequentes
A HyperVerse é um investimento legítimo?
Não, a SEC e vários reguladores internacionais identificaram-na como um esquema Ponzi e em pirâmide fraudulento.
Quanto dinheiro retirou a HyperVerse dos investidores?
A SEC alega que o esquema recolheu até 1,89 mil milhões de dólares de investidores em todo o mundo antes de colapsar, com a Chainalysis a estimar perdas das vítimas em 1,3 mil milhões de dólares.
Quem fundou a HyperVerse?
Sam Lee e Ryan Xu, empreendedores australianos de blockchain que também fundaram a empresa entretanto colapsada Blockchain Global, criaram o esquema.
O CEO da HyperVerse era real?
Não, a pessoa apresentada como CEO Steven Reece Lewis era fabricada e foi interpretada por um ator, segundo documentos da SEC e a investigação da Guardian Australia de janeiro de 2024.
O que devo fazer se investi na HyperVerse?
Consulte um profissional jurídico especializado em recuperação de perdas por fraude em cripto e reporte a perda às autoridades relevantes.
Como posso identificar burlas de cripto?
Procure promessas de retorno irrealistas (como retornos diários de 0,5%–1%), recompensas baseadas em recrutamento, liderança não verificável e ausência de registo de regulação com autoridades financeiras reconhecidas.
Existem burlas semelhantes ainda a operar?
Sim, alguns operadores lançam novos esquemas depois de os anteriores colapsarem; verifique sempre as plataformas através de bases de dados independentes de reguladores.
