De acordo com a declaração da SEC divulgada a 7 de maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (U.S. Securities and Exchange Commission) processou 21 indivíduos por participação num esquema transfronteiriço de insider trading, que decorreu entre 2018 e 2024 e gerou milhões de dólares em lucros ilegais. O esquema terá envolvido o roubo de informação relevante não pública a partir de mais de 12 fusões e aquisições empresariais.
O advogado de M&A de Los Angeles Nicolo Nourafchan e o seu parceiro Robert Yadgarov organizaram e operaram a rede, afirmaram as autoridades. Nourafchan terá roubado informação material não pública dos clientes do seu escritório de advocacia e terá-a divulgado a outros participantes, que depois lucraram com operações e devolveram uma parte dos proventos. Os dois também recrutaram outro advogado corporativo para obter e distribuir informação adicional de M&A. O Ministério Público dos EUA em Massachusetts apresentou acusações criminais contra todos os arguidos, com a assistência do FBI, da FCA do Reino Unido e da FINMA da Suíça.
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