Mensagem do Gate News, 21 de Abril — A Burwick Law apresentou uma acção colectiva federal no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) contra os criadores de AI16Z e ELIZAOS, incluindo Walters, alegando violações das leis de protecção do consumidor, publicidade enganosa e enriquecimento ilícito

Um estudo mostra que investigadores da Columbia Law School e da Universidade de Haifa analisaram os dados de transacções na plataforma Polymarket e descobriram que mais de 210000 transacções suspeitas geraram 143 milhões de dólares de lucro; estas transacções foram definidas como transacções “com informação privilegiada”. O estudo utilizou cinco critérios para seleccionar contas com apostas elevadas, principalmente concentradas nas eleições presidenciais dos EUA de 2024, nas decisões da Reserva Federal e em eventos desportivos. A metodologia de investigação foi posta em causa, e os autores admitem que poderá existir enviesamento. Ao mesmo tempo, a Polymarket já proibiu transaccionar com base em informação roubada, mas não está claro como é recolhida a informação de identidade.

O tribunal federal do distrito sul de Nova Iorque rejeitou a moção de desistência dos réus no caso TradeAI/Stakx, e o processo continuará. O caso foi apresentado por Burwick Law, acusando múltiplos réus de alegadamente operar um esquema de Ponzi, com perdas superiores a 20 milhões de dólares, com um escopo envolvido de aproximadamente 440 milhões de dólares. O juiz exigiu que os réus divulgassem endereços, caso contrário enfrentarão sentença à revelia.

Gate News relatou que no dia 13 de março, Shaw, fundador do ElizaOS, publicou um tweet acusando o escritório de advocacia Burwick Law de não ter ajudado as vítimas a recuperar nenhum fundo até agora, e acusou a Burwick Law de difamar publicamente o projeto, afirmando que anteriormente não detinha nenhuma quantidade de tokens até receber doações. Em resposta, Burwick Law respondeu que preservará todos os tweets de Shaw que atacam e ameaçam o escritório de advocacia.

Gate News notícia, 9 de março, o escritório de advogados americano Burwick Law entrou com uma ação contra os cofundadores do projeto Jeffy Yu e Agustin Cortes em nome de um cliente por perdas relacionadas ao ZEREBRO. A ação afirma que o cliente sofreu perdas financeiras devido ao ZEREBRO.

Gate News notícia, em 8 de março, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos apresentou ao Congresso um relatório de acordo com a GENIUS Act, sugerindo esclarecer que o DeFi deve assumir obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT), e considerar a criação de um mecanismo de «porto seguro de congelamento» (hold law) para ativos digitais, permitindo que as instituições congelem temporariamente ativos durante a investigação de transações suspeitas sem necessidade de ordem judicial. O relatório também revelou que a escala do crime cibernético continua a crescer, e que, em 2024, as perdas por fraudes em criptomoedas registradas pelo FBI atingiram 9 bilhões de dólares.

14 de fevereiro de notícias, à medida que a discussão sobre a implementação do «CLARITY Law» continua a avançar, os grupos de criptomoedas apresentaram novos princípios para combater o projeto de lei proposto pelos bancos. A Associação da Indústria de Blockchain, a Câmara de Comércio Digital, divulgou um conjunto de suas próprias diretrizes, destacando que é aceitável realizar um estudo de dois anos sobre o impacto das stablecoins nos depósitos bancários, mas opõe-se a cláusulas que incluam regras regulatórias geradas automaticamente. O CEO da Câmara de Comércio Digital, Cody Carbone, afirmou que a indústria está disposta a fazer concessões em relação aos rendimentos estáticos de stablecoins semelhantes às contas de poupança bancárias, mas enfatizou que as empresas de criptomoedas ainda devem poder oferecer recompensas aos clientes por transações e outras atividades. Ele pediu aos bancos que retornem à mesa de negociações para evitar perder a oportunidade de estabelecer um mecanismo de recompensa justo.

O escritório de advogados dos Estados Unidos Rosen Law Firm está a investigar possíveis reclamações de valores mobiliários por parte dos investidores do token Balancer (BAL), devido à divulgação de informações comerciais enganosas. A investigação surgiu após relatos de que a Balancer sofreu perdas superiores a 100 milhões de dólares devido a um ataque, totalizando aproximadamente 128 milhões de dólares em perdas. O escritório planeja iniciar uma ação coletiva para recuperar as perdas dos investidores.

BlockBeats notícia, 8 de janeiro, o escritório de advocacia americano Burwick Law divulgou atualizações sobre o processo, afirmando que o autor entrou hoje com uma versão revista da queixa no tribunal federal, acusando a operadora do PumpFun, Baton Corp, bem como a Solana Foundation, Solana Labs