13 de fevereiro de 2024 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através do Escritório do Procurador Federal do Distrito Norte de Ohio, emitiu um aviso alertando o público para aumentar a vigilância antes e após o Dia dos Namorados, a fim de prevenir fraudes amorosas centradas em transferências de criptomoedas e investimentos falsos. Em comunicado oficial, a autoridade afirmou claramente: “Cupido não vai pedir criptomoedas” e destacou que os criminosos estão usando plataformas de namoro, redes sociais e aplicativos de mensagens para estabelecer relacionamentos, posteriormente induzindo transferências sob pretextos de emergência, despesas de viagem ou investimentos com supostos altos retornos.
O procurador dos EUA, David M. Topfer, afirmou que esse tipo de golpe não visa sentimentos, mas tem como único objetivo o dinheiro. Ele recomenda que o público verifique a identidade antes de qualquer transferência e evite enviar dinheiro a pessoas que nunca encontraram pessoalmente. As autoridades revelaram que os golpistas frequentemente falsificam identidades usando fotos roubadas, alegando estar em serviço no exterior ou atuando em negócios internacionais, expressando rapidamente “profundo afeto” e, em seguida, transferindo a conversa para aplicativos de comunicação privada, até que solicitem pagamentos em ativos criptográficos, cartões-presente ou transferências bancárias.
O governo listou diversos casos reais, incluindo um suspeito de Gana que foi acusado de planejar uma fraude amorosa, roubando mais de 8 milhões de dólares de vítimas idosas; outra mulher perdeu todas as suas economias por causa de uma “oportunidade de investimento em criptomoedas”. As autoridades aconselham que, ao suspeitar de um golpe, o contato seja imediatamente interrompido, provas sejam preservadas e uma denúncia seja feita ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI.
Esse tipo de fraude combinada de “amor + investimento”, também conhecido como golpe do “abatedor de porcos”, tem registrado perdas crescentes nos últimos anos, tornando-se uma das formas de fraude online de maior valor nos EUA. Organizações de segurança em blockchain rastrearam que o fluxo de fundos relacionados continua a aumentar, e os métodos de fraude estão evoluindo para uma organização altamente estruturada.
As autoridades estão fortalecendo a cooperação com empresas de blockchain, utilizando rastreamento na cadeia e congelamento de ativos para reduzir o número de vítimas. Reguladores destacam que qualquer pessoa que prometa “altos retornos estáveis” e exija o uso de criptomoedas deve ser considerada um sinal de alto risco. Para os usuários comuns, manter a racionalidade e a cautela é fundamental para evitar cair em armadilhas emocionais e financeiras. (The Block)
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Tribunal de Seattle condena ex- CFO por jogo de $35M criptomoedas não autorizado
Nevin Shetty, o antigo executivo sénior da startup Fabric, foi condenado a dois anos de prisão por um esquema de fraude bancária de $35 milhões envolvendo uma aposta de alto risco em criptomoedas.
Uma Atividade Paralela Secreta
A tentativa do antigo diretor financeiro (CFO) de transformar o tesouro do seu empregador em uma
Coinpedia1h atrás
O governador do banco central, Pan Gongsheng: Continuação da pressão para combater atividades financeiras ilegais, como a especulação com moedas virtuais
O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou na sessão da Assembleia Popular Nacional que, no último ano, os riscos financeiros na China foram eficazmente controlados e o funcionamento do mercado financeiro manteve-se estável. No futuro, continuará a combater atividades financeiras ilegais, a manter a estabilidade financeira, a avaliar o impacto de choques externos e a adotar medidas políticas para gerir os riscos.
GateNews1h atrás
Plataforma de empréstimo de criptomoedas BlockFills busca reestruturação após suspensão de levantamentos, sendo processada pelos clientes
BlockFills procura aconselhamento de consultores da BRG para reestruturação e nomeia Mark Renzi como Diretor de Transformação, com o objetivo de concluir a reestruturação, injetar novo capital e implementar controles de governança. A empresa recentemente suspendeu depósitos e levantamentos devido à volatilidade do mercado e enfrenta processos judiciais.
GateNews4h atrás
Juiz dos EUA rejeita ação por terrorismo contra uma CEX, permitindo que o autor apresente provas adicionais e reabra o processo em 60 dias
Um juiz de Manhattan, nos Estados Unidos, rejeitou uma ação civil contra uma CEX e seus fundadores, devido à falta de provas suficientes por parte do autor para estabelecer uma ligação direta entre as atividades comerciais e um ataque terrorista. O juiz permitiu que o autor apresentasse uma versão revista da queixa dentro de 60 dias.
GateNews5h atrás
Previsão de mercado Kalshi enfrenta ação coletiva por não pagar prémios de contratos relacionados com a guerra do Irão
Gate News notícia, a 8 de março, a plataforma de mercado preditivo Kalshi foi alvo de uma ação coletiva. A plataforma não pagou prémios adequados aos utilizadores de contratos de eventos preditivos relacionados com a guerra do Irão. O CEO da Kalshi, Tarek Mansour, afirmou anteriormente que se opõe a lucrar com mortes individuais e declarou que irá reembolsar as taxas do mercado de contratos de eventos relacionados com "Hamedani a deixar o cargo".
GateNews5h atrás
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos recomenda a criação de um mecanismo de porto seguro para o congelamento de ativos digitais, permitindo o congelamento temporário de fundos suspeitos
Gate News notícia, em 8 de março, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos apresentou ao Congresso um relatório de acordo com a GENIUS Act, sugerindo esclarecer que o DeFi deve assumir obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT), e considerar a criação de um mecanismo de «porto seguro de congelamento» (hold law) para ativos digitais, permitindo que as instituições congelem temporariamente ativos durante a investigação de transações suspeitas sem necessidade de ordem judicial. O relatório também revelou que a escala do crime cibernético continua a crescer, e que, em 2024, as perdas por fraudes em criptomoedas registradas pelo FBI atingiram 9 bilhões de dólares.
GateNews5h atrás
