Всплывает следственная связь между гиперликвидным китом и экс-CEO BitForex на фоне проверки рынка Крипто.
В недавнем исследовании на блокчейне крипто-исследователь Eye обнаружил убедительную связь между загадочным китом Hyperliquid, который, как утверждается, контролирует более 100 000 BTC, и Гарретом Цзином, бывшим генеральным директором ныне несуществующей биржи BitForex. Это открытие ставит под сомнение возможные связи с прошлыми скандалами в индустрии и сложной сетью манипуляций на крипторынке. Поскольку власти внимательно следят за целостностью крипторынков, такие связи подчеркивают важность прозрачности в пространстве блокчейна.
Ончейн-детектив связывает кит Hyperliquid с Гарретом Цзином, экс-гендиректором BitForex, через анализ кошелька.
Активность кошелька указывает на связи с связанными биржами, включая Huobi и Binance, с участием крупных сделок с Биткойном.
История Джина включает в себя основание нескольких проектов после BitForex, с недавними обвинениями, связывающими его с неправомерным использованием средств криптофонда.
Инвесторы и регуляторы остаются скептически настроенными, ссылаясь на потенциальные риски манипуляции доказательствами и отмывания денег в рынках DeFi и Крипто.
Дело подчеркивает постоянные опасения по поводу регулирования Крипто и прозрачности в деятельности блокчейна.
Крипто-исследователь Eye обнаружил значительные ончейн-доказательства, связывающие кит Hyperliquid — который, как полагают, контролирует более 100,000 BTC — с Гарретом Цзином, ранее возглавлявшим ныне несуществующую биржу BitForex. Расследование указывает на давнюю схему предполагаемого манипулирования рынком и потенциальные связи с незаконным финансированием в экосистеме крипто.
В посте X в субботу Eye подробно описал, как основной кошелек кита, ereignis.eth, был связан с другим именем ENS, garrettjin.eth. Это последнее имя ENS указывает непосредственно на проверенный аккаунт в Twitter Джина, @GarrettBullish, что предполагает четкую связь между активностью кита в сети и самим Джином.
Дальнейший анализ показал, что транзакционные паттерны кошелька совпадали с известной бизнес-активностью Джина, включая переводы на контракты по ставкам и адреса, финансируемые биржами, с которыми у него есть прошлые связи, такими как Huobi (HTX). Кошелек также получал и отправлял средства, которые можно отследить обратно к адресам, связанным с BitForex, и депозитам Binance, использованным для осуществления крупных сделок — в частности, на короткую позицию по Биткойну в $735 миллион.
Связь вызывает недоумение, особенно учитывая спорную историю Джина в отрасли. С 2017 по 2020 год Джин управлял БитФорекс, который позже был обвинен в фальсификации объемов торговли и работе без надлежащей регистрации, что было особенно отмечено Японским управлением финансовых услуг. В 2024 году горячие кошельки биржи были опустошены на сумму более $57 миллион, что привело к заморозке выводов и последующему закрытию на фоне задержания команды в Китае. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга впоследствии выпустила предупреждения о подозрительном мошенничестве, при этом многие пользователи сообщали о потерях.
После BitForex Джин основал несколько предприятий, включая WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee и GroupFi, большинство из которых сейчас неактивны. Недавно он запустил XHash.com, платформу для стекинга Ethereum, которую следователи подозревают в использовании для ввода сомнительных средств. С тех пор Джин удалил упоминания о XHash из своих биографий в социальных сетях, хотя платформа все еще присутствует в его аккаунте Telegram.
Не все убеждены
Криптоаналитик Квинтен Франсуа выразил скептицизм по поводу утверждений, связывающих кита с Джином, предполагая, что доказательства могут быть слишком совпадением. Франсуа задал вопрос, почему такое имя ENS, как ereignis.eth, ведет прямо к известным кошелькам манипуляций на рынке Джина и другим незаконным адресам, утверждая, что такая схема “звучит слишком просто, чтобы быть правдой.”
Этот случай подчеркивает продолжающиеся опасения по поводу прозрачности и регулирования в быстро развивающемся ландшафте Крипто. Поскольку власти и сообщество глубже исследуют деятельность блокчейна, такие истории подчеркивают важность тщательных расследований для поддержания доверия к рынкам криптовалют.
Эта статья была первоначально опубликована как Вскрыто: 100K BTC Гиперликвидный Кит, связанный с бывшим CEO BitForex на Крипто Breaking News – ваш надежный источник новостей о криптовалюте, новостей о Bitcoin и обновлений в блокчейне.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
BTC 15 минут снизился на 0.71%: ослабление макроэкономических данных и резонанс с продажами майнеров усиливают давление на продажу
8 марта 2026 года с 02:45 до 03:00 (UTC) данные свечного графика цены биткоина (BTC) за 15 минут показывают доходность -0,71%, минимальная цена в диапазоне — 66 837,0 USDT, максимальная — 67 402,7 USDT, амплитуда колебаний достигла 0,84%. Краткосрочные колебания вызвали повышенное внимание рынка, уровень рисковых сигналов в блокчейне вырос до 0,84, что выше средних исторических значений, настроение инвесторов остается осторожным, а волатильность рынка усиливается.
Основным драйвером этого отклонения стали значительно хуже, чем ожидалось, данные по занятости в США за февраль: резкое сокращение новых рабочих мест и рост уровня безработицы до 4,4%, что в совокупности усиливает рыночную неопределенность.
GateNews45м назад
Волна погашения долгов в размере 875 миллиардов долларов США по недвижимости в США может оказать давление на Bitcoin
Большое количество долгов по коммерческой недвижимости (Commercial Real Estate – CRE) в США приближается к сроку погашения на фоне значительных изменений на рынке по сравнению с моментом выдачи этих кредитов.
Ассоциация ипотечных банкиров США (Mortgage Bankers Association) сообщает, что около 875 миллиардов долларов США
TapChiBitcoin47м назад
Прогнозы цен 3/6: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE, XMR
Bitcoin (CRYPTO: BTC) столкнулся с новым испытанием после кратковременного ралли, опустившись ниже отметки $68,500, поскольку продавцы вновь взяли контроль. Этот шаг последовал за тем, как актив кратко приблизился к порогу $74,000, уровню, который ранее служил потолком во время последнего подъема. Трейдеры теперь е
CryptoBreaking1ч назад
Маленький Роберт Кеннеди подтвердил участие в президентских выборах США 2028 года, обладая как минимум 1 миллионом долларов в биткойнах
Gate News сообщает, 8 марта Джо Роберт Кеннеди подтвердил участие в президентских выборах в США 2028 года. По открытым данным, он владеет как минимум миллионом долларов в биткойнах и не планирует избавляться от этого актива. Джо Роберт Кеннеди публично заявил, что является преданным сторонником биткойна, считая, что децентрализация, ограниченное предложение, нейтральные валюты и твердые активы, такие как золото и серебро, могут стабилизировать доллар и предотвратить его обесценивание.
GateNews1ч назад
Биткойн резко колеблется: ожидания прекращения огня и цены на нефть формируют настроение рынка криптовалют
Бюллетень от The Kobeissi Letter недавно указал на важный сигнал на политической арене. В последнее время президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social сообщение о том, что Вашингтон требует от Ирана «безусловной капитуляции», что является жестким заявлением, подразумевающим, что любое соглашение о прекращении огня может быть отменено.
TapChiBitcoin2ч назад
