Загадочный Кит, который высоко обменял 4 миллиарда долларов Биткойн на Hyperliquid: возможно, это основатель биржи BitForex Гаррет Джин

В недавнем вскрытии аналитика в блокчейне Eye сообщается, что в период с августа по сентябрь через Спот и бессрочные рынки Hyperliquid и Hyperunit было продано более 35 000 Биткойнов. Кит, который обменял примерно 570 000 Эфиров, - это бывший операционный директор Huobi и основатель BitForex Гарретт Цзин. Гарретт Цзин ранее подвергался расследованию со стороны нескольких регулирующих органов, и в его адрес были выдвинуты обвинения в присвоении средств и фальсификации объема торгов. Признаки в блокчейне показывают, что он, возможно, организует финансовые потоки через платформу для застейкать ETH XHash.com. ZachXBT заявил, что на данный момент недостаточно данных для подтверждения, что это один и тот же человек, и скорее всего, это дружеские отношения.

в блокчейне детектив Eye предполагает, что загадочный Кит может быть Garrett Jin через заSteykать контракт.

в блокчейне детектив Eye сообщает, что этот Кит в период с августа по сентябрь через спот и бессрочные контракты Hyperliquid и Hyperunit последовательно продал более 35,000 BTC, обменяв их на ETH, и распределил 570,000 Эфир между семью кошельками, в конечном итоге все средства были внесены в один и тот же смарт-контракт для застейкать Эфир.

Данный контракт на заステк был развернут по адресу 0xBFBa…c14B, его источником финансирования является кошелек 0x1CB7…52E9, при этом начальные средства этого кошелька поступили от ereignis.eth. После развертывания первым адресом, взаимодействующим с этим контрактом на заステк, стал именно ereignis.eth, который внес 32 ETH.

Данный Кит открыл короткую позицию на 735 миллионов долларов в BTC с кошелька 0xb317…83ae, комиссия была профинансирована с 0x52d3…63E1. Этот адрес перевел 4,1 миллиона USDC на депозитный кошелек Binance 0xD5D7…1730 перед платежом, а этот кошелек Binance ранее также получил 7,54 миллиона долларов от 0x9536…5215. Стоит отметить, что последний адрес вывел 40 тысяч USDT на ereignis.eth за две недели до открытия короткой позиции.

Гарретт Джин ранее занимал пост директора по операциям в Huobi, основал биржу BitForex, которая подверглась многим регуляторным расследованиям.

Дальнейшее отслеживание показывает, что ereignis.eth связал второе имя ENS garrettjin.eth и подключил к X (Twitter) пользователю @GarrettBullish. Его личный опыт включает в себя:

2008~2011: стажировка в Китайском строительном банке

2012~2014: Основание компании в Гонконге Da Yo Trading

2014~2015: работал директором по операциям в Huobi (HTX)

2017~2020: занимал должность CEO BitForex, эта платформа позже была подвергнута расследованию несколькими государственными регуляторами и всплыли скандалы с фальсификацией объема и злоупотреблением средствами.

В феврале 2024 года приватный ключ горячего кошелька BitForex был взломан, в результате чего было потеряно около 57 миллионов долларов, после чего биржа приостановила работу и была подвергнута полицейскому расследованию в провинции Цзянсу, Китай. HK SFC также выпустила предупреждение о мошенничестве. Другие предпринимательские опыты включают FuLang Medical Germany GmbH, WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi и другие.

В 2024 году он снова основал XHash.com, платформу для застекивания ETH на уровне институционального уровня. Данные в блокчейне показывают, что большое количество ETH, переведенного через Hyperliquid, возможно, сейчас находится на этой платформе для застекивания с целью очистки или интеграции источников финансирования.

в блокчейне детектив смело предполагает: BTC, принадлежащие китам Hyperliquid, происходят из исчезнувшей биржи

По предположениям, Биткойн, который держит кит Hyperliquid, в основном поступает из следующего адреса:

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7

Эти BTC были выведены примерно 7~8 лет назад с таких бирж, как HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, Binance, и подозревается, что они связаны с исчезновением средств на BitForex и старыми активами Huobi. На данный момент Гаррет Джин все еще владеет примерно 46,295 BTC (, что составляет около 5.19 миллиардов долларов ), распределенных по нескольким кошелькам.

ZachXBT: недостаточно доказательств прямой связи, скорее всего, это дружеские отношения

Основатель Binance CZ также заявил в Twitter: «Не уверен в его действительности. Надеюсь, кто-то сможет это проверить». Однако другой детектив в блокчейне ZachXBT указал, что это не новая информация: два дня назад аналитик Emmett Gallic уже упомянул о переводе китом Hyperliquid на сумму 40 000 долларов США в USDT для Garrett Gin, остальные сообщения в посте Eye являются неподтвержденными, поэтому более вероятно, что это френд Garrett Gin.

Эта статья была опубликована в ABMedia: загадочный Кит, который высокопрофильно обменял 4 миллиарда долларов Биткойна на Hyperliquid, возможно, является основателем биржи BitForex Гарретом Цзином.