Министерство финансов США предпринимает шаги для конфискации 127,271 BTC у китайского гражданина, стоящего за глобальной мошеннической схемой.

Министерство финансов США объявило о масштабных санкциях и конфискационных мерах, нацеленных на транснациональные преступные организации, связанные с масштабными схемами «пиг батчеринг», включая попытку конфисковать 127,271 биткойн ( BTC), стоимостью примерно $12 миллиард, связанным с китайским гражданином Чен Чжи и его группой Prince, базирующейся в Камбодже.

США добиваются конфискации $12B Bitcoin, связанной с королем мошенничества в свинине Чен Чжи

Согласно заявлению, Управление по контролю за иностранными активами Казначейства (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в координации с Министерством иностранных дел, Содружества и развития Соединенного Королевства назначили Группу Принца транснациональной преступной организацией и отключили связанные с ней структуры от финансовой системы США. Агентства сообщают, что Группа Принца несет ответственность за мошенничество в промышленных масштабах и схемы торговли людьми в Юго-Восточной Азии.

Согласно Министерству финансов, граждане США потеряли более $16 миллиард долларов из-за онлайн-мошенничества с инвестициями в последние годы, причем примерно $10 миллиард долларов был украден только в 2024 году. Большую часть этой деятельности, по словам ведомства, можно отследить до операций в Юго-Восточной Азии, таких как группа Prince Group, которая якобы управляла мошенническими инвестиционными платформами, нацеливаясь на жертв через мошенничество с долгосрочными отношениями, прежде чем исчезнуть с их деньгами.

Последние действия FinCEN также завершили правило по Разделу 311 Закона о патриотизме США, чтобы заблокировать Huione Group—финансовый конгломерат, базирующийся в Камбодже—от доступа к финансовой системе США. Агентство сообщило, что Huione отмыло более $4 миллиард в незаконных доходах между 2021 и 2025 годами, включая криптовалюту из северокорейских хакерских атак и онлайн-мошенничества.

Министерство финансов идентифицировало Чена Чжи, 38 лет, как лидера Транснациональной преступной организации Принца (TCO). Ведомство утверждало, что Чен и его сеть управляют “скам-комплексами” в Камбодже, связанными с принудительным трудом, пытками и сексуальной эксплуатацией. Эти комплексы якобы привлекают работников ложными предложениями о работе, прежде чем заставить их совершать мошенничество против жертв по всему миру.

Следователи также связали сеть Чена с высококлассной недвижимостью, банковским делом и предприятиями по добыче биткойнов, использующимися для сокрытия незаконных доходов. Вэй Цяньцзян, один из соратников Чена, якобы управлял Warp Data Technology Lao Sole Co., основанной в Лаосе операцией по добыче биткойнов, которая направляла цифровые активы в кошельки, контролируемые Ченем Чжи.

В рамках скоординированного рейда Казначейство заблокировало 146 целей, связанных с группой Принца, включая офшорные компании-оболочки и роскошные курортные проекты на Палау, поскольку США и Великобритания продолжают усилия по ликвидации организованных мошеннических сетей, нацеленных на западных инвесторов.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Что такое TCO группы Принц? Транснациональная преступная организация, основанная в Камбодже, возглавляемая Чен Чжи, обвиняемая в международном онлайн-мошенничестве и торговле людьми.
• Почему США конфискуют 127,271 биткойн? Власти утверждают, что биткойн использовался для отмывания средств от мошеннических схем инвестирования “пиг бучеринг”.
• Какова роль группы Huione в этом деле? Группу обвиняют в отмывании $4 миллиардов в незаконных криптotransакциях, связанных с мошенничеством и киберограблениями Северной Кореи.
• **Кто координировал действия по обеспечению исполнения?**Министерство финансов США, FinCEN и Министерство иностранных дел Великобритании совместно наложили санкции на организации и отдельных лиц, вовлеченных в это.