С точки зрения цифровых коллекционных предметов — уголовно-правовые риски продвижения KOL

Автор оригинала: Сюй Цянь, Ли Синьи

Введение

В массовом сознании KOL — это лидер мнений, ведущий в отрасли, больше — «профессиональный специалист», публикующий личные взгляды. Однако почему в сферах, связанных с Web3 и производных от них индустриях, KOL часто привлекают уголовную ответственность? Какие рекомендации по предотвращению уголовных рисков могут дать юристы для KOL? В связи с тем, что автор защищал в качестве обвиняемого KOL по делу о мошенничестве с цифровыми коллекциями, в этой статье мы рассмотрим опыт защиты в индустрии цифровых коллекций и с юридической точки зрения обсудим границы «подозрения в уголовных преступлениях» для KOL в Web3-сфере.

Данная статья отражает только личное мнение автора и не является юридической консультацией или рекомендацией, а также не дает оценки, является ли поведение KOL преступным. Некоторые действия могут квалифицироваться как уголовное преступление в зависимости от конкретных обстоятельств и должны рассматриваться судебными органами на основании всех доказательств.

Определение KOL

В юридическом контексте KOL (Key Opinion Leader — ключевой лидер мнений) — это не строго определенный юридический термин, а обозначение лица или организации, обладающих значительным влиянием, авторитетом и аудиторией в определенной области. В индустрии цифровых коллекций распространены следующие типы KOL:

• Опытные коллекционеры: заслужившие доверие благодаря уникальному взгляду и богатому опыту коллекционирования.
• Аналитики отрасли: интерпретируют проекты и анализируют рыночные тенденции через статьи, видео и т. д.
• Лидеры сообществ: управляют крупными сообществами, быстро привлекающими внимание и популярность.

Ключевая характеристика — «влияние», которое может прямо или косвенно влиять на инвестиционные решения и покупательское поведение подписчиков, а также на проекты (платформы), для которых эти KOL выступают в роли поддержки или промоутеров.

Почему индустрия цифровых коллекций нуждается в KOL?

Особенности индустрии цифровых коллекций тесно связаны с ролью KOL:

1. Высокая информационная асимметрия: проектные команды владеют всей информацией, а обычные инвесторы сталкиваются с сложностью технологий блокчейн, неясной художественной ценностью и неопределенностью прав. KOL выступают как «фильтры информации» и «обнаружители ценности».

2. Недостаток доверия: в децентрализованной, анонимной среде создание доверия очень дорого. KOL используют свою долгосрочную репутацию для «кредитного поручительства», их слова «Я за» ценнее многословных рекламных сообщений проекта.

3. Характеристика сообщества: популярность цифровых коллекций сильно зависит от консенсуса сообщества и FOMO (страха упустить что-либо). KOL — ключевые узлы, создающие и усиливающие такие эмоции, быстро привлекая трафик и обеспечивая «холодный запуск».

4. Высокая эффективность маркетинга: по сравнению с традиционной рекламой, точечное продвижение и белый список (white list) позволяют KOL достигать более высокой конверсии, что делает их мощным инструментом быстрого привлечения клиентов.

Основные виды деятельности KOL

Работа KOL кажется разнообразной, но в основном она сосредоточена вокруг «маркетинга» и «промоушена»:

• Создание и публикация контента: видео, статьи, посты в соцсетях, анализ и обзоры конкретных проектов цифровых коллекций.
• Прямые трансляции и демонстрация: показы коллекций, раскрытие своих покупок, четкое руководство подписчиков «купить» или «держать».
• Управление сообществом: публикация информации о проектах, ответы на вопросы, создание атмосферы, поддержка активности.
• Совместные рекламные кампании: размещение рекламных материалов по заказу команды проекта в их соцсетях.
• Организация «белого списка»: проведение мероприятий для получения приоритетных прав на покупку проекта (white list), что повышает лояльность подписчиков.

Юридическая логика признания KOL соучастниками в уголовных делах

Почему в судебной практике KOL, занимающиеся только промоушеном, могут быть признаны соучастниками мошенничества? Основная юридическая логика — теория «совместного преступления».

Согласно Уголовному кодексу, совместное преступление — это «преступление, совершенное двумя или более лицами по умыслу». Если KOL выходит за рамки простого «распространения информации» и формирует с командой проекта «умысел на совместное преступление» или оказывает «помощь», то может быть признан соучастником.

Основные причины обвинения:

1. Субъективный аспект — «знание» или «должное знать»:

• Знание: есть доказательства, что KOL явно понимал, что проект — это «пустышка» или «промывка глаз» (без реальной ценности), и что схема — это «击鼓传花» (игра с передачей ответственности), но все равно рекламировал его. Например, имел личные контакты с командой проекта и знал о мошеннических схемах с привлечением средств.
• Должное знать: хотя KOL утверждает, что не знал, исходя из профессиональных знаний, опыта и здравого смысла, он должен был распознать признаки мошенничества, такие как нелогичная бизнес-модель, обещания сверхвысоких доходов, фальшивая команда и т. д. Суд склонен считать, что профессиональный KOL «должен» распознавать эти сигналы.

2. Объективный аспект — «действия»:

Его продвижение прямо способствует мошенничеству или приводит к существенным результатам. Например, при мошенничестве путь таков: «действие по созданию ложных фактов и сокрытию правды (достигшее уголовной ответственности) → введение потерпевших в заблуждение (причинно-следственная связь) → передача имущества по ошибке → незаконное завладение имуществом». Если действия KOL вызывают доверие и привлекают инвесторов, то суд может признать его соучастником.

• Расширение преступного влияния на проект: распространение мошенничества среди потенциальных жертв.
• Помощь проекту в усилении обмана: использование своей репутации для снижения бдительности подписчиков.
• Привлечение незаконных средств: поток инвестиций, вызванный привлечением KOL, связан с вредоносным результатом.

3. Наличие интересов с командой проекта:

Если вознаграждение KOL напрямую зависит от продаж, привлеченных участников или осуществляется по схеме «совместное распределение дивидендов» или «фиксированная зарплата», то формируется «интересное сообщество». Такая модель усиливает вероятность признания их соучастниками.

Как KOL защитить себя?

Перед тем как рассматривать меры по предотвращению рисков, важно понять, какие действия могут легко квалифицироваться как преступные. Эти действия характерны не только для KOL, но и для других сфер рекламы и маркетинга, например, при «фальшивых проектах», «старых схемах» или «обещаниях гарантированной прибыли», что также несет юридические риски:

(1) Высокорисковые действия KOL:

• Участие в фальшивой рекламе: зная, что проект — фикция, все равно продвигать его.
• Обещание или намек на гарантированный доход или высокую прибыль: использование фраз «безопасно», «гарантировано» и т. д.
• Продвижение схем «资金盘» или «庞氏骗局»: схем, где выплаты новым участникам идут за счет новых инвестиций, а проект в итоге обанкротится.
• «喊单拉盘» и «демпинг»: заранее покупать по низкой цене, а затем призывать подписчиков покупать по высокой, а затем продавать с прибылью, или совместно с командой проекта создавать «老鼠仓» для получения высокой прибыли.
• Получение больших гонораров за продвижение без должной проверки: такие действия вызывают подозрение в «знании» проблем проекта.

(2) Рекомендации по предотвращению рисков:

В сфере, где есть возможности и риски, важна Соответствие. KOL должны соблюдать:

1. Соблюдение этики и исключение рисков:

• Перед началом сотрудничества с проектом провести обязательную проверку: проверить команду, их прошлые достижения, техническую реализацию, бизнес-модель и применимость. Осторожно относиться к проектам с преувеличениями и без ясной технической логики.
• Требовать официальные документы: лицензии, ICP, EDI, лицензии на культурную деятельность, отчеты по оценке безопасности, Вайтпейпер, юридические заключения. Если их нет или есть уклонение, отказаться.

2. Соблюдение контента и выражения:

• Запрещается использовать слова с обещаниями «гарантированно», «минимальная точка», «максимальная точка», а также избегать чрезмерных провокационных выражений.
• Обязательно указывать «Риск инвестиций, осторожность при входе» и другие Напоминания.
• Объективно излагать факты, четко разделять «факты» и «личное мнение», избегать неопределенных формулировок.

3. Избегание конфликта интересов и границы сотрудничества:

• Предпочитать фиксированные гонорары, а не схемы с «Дивидендами» или «Доходами», которые могут создать впечатление «интересного сообщества» и повысить риск признания соучастником.
• Вести сотрудничество так, чтобы сохранять дистанцию с проектом, четко обозначая свою роль как «независимого промоутера», избегая заявлений о партнерстве или консультировании.
• При сомнениях — придерживаться принципа «Лучше пропустить, чем ошибиться», даже если потенциальная прибыль велика.

4. Документирование и контроль:

• Сохранять все переписки, договоры, платежные документы, материалы проекта (промо-материалы, лицензии и т. д.) — это поможет подтвердить выполнение проверки и защитить в случае судебных разбирательств.

( Итог

KOL — это представители эпохи, пользующиеся влиянием. В то же время, чем больше их влияние, тем выше ответственность. Одно неосторожное продвижение может разрушить репутацию, накопленную годами, и втянуть в преступление. Только соблюдая Соответствие и действуя в рамках закона, можно сохранить позиции даже после спада волны.